SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2920)
GESTIÓN Y DESARROLLO LAUSAN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3708
Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Administrador
único sobre la aplicación del resultado de la sociedad dependiente Especialidades
Eléctricas Lausan, S.A.U., del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, del valor de las acciones de la
sociedad dependiente Especialidades Eléctricas Lausan, S.A.U., determinado a los
efectos de la Cláusula Única: Regulación del Derecho de Adquisición Preferente,
del Anexo al Pacto Vinculante de Accionistas de fecha 28 de noviembre de 2008.
Undécimo.- Fijación de la retribución del Administrador único de la sociedad
dependiente Especialidades Eléctricas Lausan, S.A.U., para el ejercicio 2021.
Duodécimo.- Cese, nombramiento o reelección, en su caso del Administrador
único de la sociedad dependiente Especialidades Eléctricas Lausan, S.A.U.
Decimotercero.- Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de la
renovación en el cargo de Auditor de cuentas de la sociedad por un plazo de tres
años, para auditar las cuentas de la sociedad dependiente Especialidades
Eléctricas Lausan, S.A.U., de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Decimocuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos
sociales.
Derecho de información.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los
Auditores de cuentas.
Derecho de asistencia.
Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia a la Junta de
conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable.
Bilbao, 10 de mayo de 2021.- El Administrador único, Laubesa Cartera de
Inversiones, S.L., representado por don Ander Beldarrain Amoriza.
cve: BORME-C-2021-2920
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210032100-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3708
Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Administrador
único sobre la aplicación del resultado de la sociedad dependiente Especialidades
Eléctricas Lausan, S.A.U., del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, del valor de las acciones de la
sociedad dependiente Especialidades Eléctricas Lausan, S.A.U., determinado a los
efectos de la Cláusula Única: Regulación del Derecho de Adquisición Preferente,
del Anexo al Pacto Vinculante de Accionistas de fecha 28 de noviembre de 2008.
Undécimo.- Fijación de la retribución del Administrador único de la sociedad
dependiente Especialidades Eléctricas Lausan, S.A.U., para el ejercicio 2021.
Duodécimo.- Cese, nombramiento o reelección, en su caso del Administrador
único de la sociedad dependiente Especialidades Eléctricas Lausan, S.A.U.
Decimotercero.- Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de la
renovación en el cargo de Auditor de cuentas de la sociedad por un plazo de tres
años, para auditar las cuentas de la sociedad dependiente Especialidades
Eléctricas Lausan, S.A.U., de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Decimocuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos
sociales.
Derecho de información.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los
Auditores de cuentas.
Derecho de asistencia.
Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia a la Junta de
conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable.
Bilbao, 10 de mayo de 2021.- El Administrador único, Laubesa Cartera de
Inversiones, S.L., representado por don Ander Beldarrain Amoriza.
cve: BORME-C-2021-2920
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210032100-1
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