BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93

Miércoles 19 de mayo de 2021

Pág. 3707

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2920

GESTIÓN Y DESARROLLO LAUSAN, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Administrador único, y de conformidad con lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales se
convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de
esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alameda de
Mazarredo número 16, de Bilbao, el día 28 de junio de 2021, a las doce horas, en
primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y
a igual hora, el siguiente día 29 de junio de 2021 para deliberar y aprobar, si
procede, los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
individuales de Gestión y Desarrollo Lausan, S.A., debidamente auditadas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como la
gestión realizada por el Administrador único en el expresado ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del
Administrador único sobre la aplicación del resultado de Gestión y Desarrollo
Lausan, S.A., del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
consolidadas de Gestión y Desarrollo Lausan, S.A., y Sociedades Dependientes,
debidamente auditadas, así como el Informe de Gestión, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del valor de las acciones de
Gestión y Desarrollo Lausan, S.A., determinado a los efectos de la Cláusula
Tercera: Derecho de Adquisición Preferente, del Pacto Vinculante de Accionistas
de fecha 28 de noviembre de 2008.
Quinto.- Fijación de la retribución del administrador único de Gestión y
Desarrollo Lausan, S.A., para el ejercicio 2021.

Séptimo.- Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de la renovación en
el cargo de Auditor de cuentas de Gestión y Desarrollo Lausan, S.A., y Sociedades
Dependientes, por plazo de tres años, para auditar las cuentas consolidadas de los
ejercicios 2021,2022 y 2023.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
sociedad dependiente Especialidades Eléctricas Lausan, S.A.U., debidamente
auditadas, así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2020, así como la gestión realizada por el Administrador único
en el expresado ejercicio.

cve: BORME-C-2021-2920
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.- Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de la renovación en el
cargo de Auditor de cuentas de la sociedad por un plazo de tres años, para auditar
las cuentas individuales de Gestión y Desarrollo Lausan, S.A., de los ejercicios
2021, 2022 y 2023.