SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2546)
LAZORA, S.I.I., S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3266
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2546
LAZORA, S.I.I., S.A.
Junta General Ordinaria de accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Lazora, S.I.I., S.A.,
con domicilio social en calle Serrano 30, Madrid 28001, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al Tomo 19.308, Folio 129, Hoja número M-338.323 y con
C.I.F. número A-83.787.382 (la Sociedad), se convoca a los señores accionistas a
la Junta General Ordinaria que tendrá lugar a las dieciocho horas del día 23 de
junio de 2021, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en
segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el
quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para
deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2021.
Quinto.- Reparto a los accionistas de reservas de libre disposición (prima de
emisión).
Sexto.- Aceptación de la dimisión, nombramiento, ratificación y cese, cuando
proceda, de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ratificación de la novación del Property Management Agreement.
Octavo.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades y formalización de acuerdos.
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
En atención a las medidas preventivas en vigor dictadas por las autoridades
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a las
recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, se hace constar que la
Junta se celebrará por video conferencia, garantizándose debidamente la identidad
de los asistentes.
Las intervenciones y propuestas de acuerdo que, conforme a la ley, tengan
intención de formular quienes asistan se deberán remitir a la sociedad con
anterioridad al momento de constitución de la Junta, y las respuestas a los
cve: BORME-C-2021-2546
Verificable en https://www.boe.es
I. Régimen de celebración de la Junta.
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3266
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2546
LAZORA, S.I.I., S.A.
Junta General Ordinaria de accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Lazora, S.I.I., S.A.,
con domicilio social en calle Serrano 30, Madrid 28001, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al Tomo 19.308, Folio 129, Hoja número M-338.323 y con
C.I.F. número A-83.787.382 (la Sociedad), se convoca a los señores accionistas a
la Junta General Ordinaria que tendrá lugar a las dieciocho horas del día 23 de
junio de 2021, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en
segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el
quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para
deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2021.
Quinto.- Reparto a los accionistas de reservas de libre disposición (prima de
emisión).
Sexto.- Aceptación de la dimisión, nombramiento, ratificación y cese, cuando
proceda, de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ratificación de la novación del Property Management Agreement.
Octavo.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades y formalización de acuerdos.
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
En atención a las medidas preventivas en vigor dictadas por las autoridades
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a las
recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, se hace constar que la
Junta se celebrará por video conferencia, garantizándose debidamente la identidad
de los asistentes.
Las intervenciones y propuestas de acuerdo que, conforme a la ley, tengan
intención de formular quienes asistan se deberán remitir a la sociedad con
anterioridad al momento de constitución de la Junta, y las respuestas a los
cve: BORME-C-2021-2546
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I. Régimen de celebración de la Junta.
