SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2339)
INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 3001
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2339
INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta
General Ordinaria, que se celebrará en la calle Villanueva, n.º 8, bajo izquierda, de
Madrid, el día 24 de junio de 2021, a las dieciséis horas y treinta minutos, en
primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda
convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, previa
revisión del informe de gestión.
Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio social cerrado
a 31 de diciembre de 2020 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y
Memoria, y el Informe de Gestión, tanto de la Compañía como de su grupo
consolidado.
Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Distribución, en su caso, de cantidad entre los accionistas con cargo a
reservas voluntarias.
Quinto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones
propias por la Sociedad y sus filiales.
Octavo.- Aprobación de los nuevos artículos 13.º-bis y 23.º-bis de los Estatutos
sociales de la Sociedad al objeto de permitir expresamente la asistencia a las
reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas por
medios telemáticos.
Noveno.- Delegación de facultades.
Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, sito en
la calle Villanueva, n.º 8, bajo izquierda, de Madrid y pedir su entrega o envío
gratuito de forma inmediata, de los documentos que se someten a la aprobación de
la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, y el
texto íntegro de los acuerdos a adoptar, las modificaciones estatutarias propuestas
y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como ejercer el derecho
establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital en los términos y
condiciones establecidos en dicha norma legal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales,
sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la
titularidad de acciones que representen al menos el 1 por 1000 del capital social (a
cuyos efectos será válida la agrupación de acciones) en la forma prevista en la Ley
para las acciones representadas por anotaciones en cuenta con cinco días de
cve: BORME-C-2021-2339
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de
Interventores.
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 3001
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2339
INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta
General Ordinaria, que se celebrará en la calle Villanueva, n.º 8, bajo izquierda, de
Madrid, el día 24 de junio de 2021, a las dieciséis horas y treinta minutos, en
primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda
convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, previa
revisión del informe de gestión.
Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio social cerrado
a 31 de diciembre de 2020 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y
Memoria, y el Informe de Gestión, tanto de la Compañía como de su grupo
consolidado.
Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Distribución, en su caso, de cantidad entre los accionistas con cargo a
reservas voluntarias.
Quinto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones
propias por la Sociedad y sus filiales.
Octavo.- Aprobación de los nuevos artículos 13.º-bis y 23.º-bis de los Estatutos
sociales de la Sociedad al objeto de permitir expresamente la asistencia a las
reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas por
medios telemáticos.
Noveno.- Delegación de facultades.
Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, sito en
la calle Villanueva, n.º 8, bajo izquierda, de Madrid y pedir su entrega o envío
gratuito de forma inmediata, de los documentos que se someten a la aprobación de
la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, y el
texto íntegro de los acuerdos a adoptar, las modificaciones estatutarias propuestas
y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como ejercer el derecho
establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital en los términos y
condiciones establecidos en dicha norma legal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales,
sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la
titularidad de acciones que representen al menos el 1 por 1000 del capital social (a
cuyos efectos será válida la agrupación de acciones) en la forma prevista en la Ley
para las acciones representadas por anotaciones en cuenta con cinco días de
cve: BORME-C-2021-2339
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de
Interventores.
