Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-14671)
Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA, (SELAE), ejercicio 2022.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95097
finalización del trabajo de campo en octubre de 20232, para poder analizar más adecuadamente los
sistemas de gestión y control.
De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno el 30 de mayo de 2023, se trata de
una fiscalización operativa y de cumplimiento cuya finalidad ha sido evaluar la adecuación del
diseño y funcionamiento de los sistemas de gestión y control de SELAE a los riesgos, en el pago
de los premios, de posibles actuaciones contrarias a la ley, en especial actos delictivos relacionados
con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sus objetivos generales han sido los
siguientes:
a) Evaluar el sistema y organización interna referidos a la gestión y control de SELAE en relación
con los juegos que comercializa, para detectar posibles mejoras en relación con la prevención
de la comisión de delitos.
b) Comprobar si SELAE ha desarrollado internamente y aplica adecuadamente la normativa que
regula la prevención de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o de otros
delitos; y si el sistema interno de control diseñado para prevenirlos funciona correctamente.
c) Analizar desde la perspectiva de los principios de buena gestión las relaciones de la Sociedad
con las entidades externas que forman parte del sistema de prevención y lucha contra los
posibles delitos relacionados con los juegos y el cobro de premios.
d) Analizar los procedimientos de pago de premios en las diferentes modalidades de juegos para
evaluar si los procedimientos de control son los adecuados.
Además de los objetivos anteriores se ha verificado el grado de cumplimiento de las obligaciones
previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, y de los aspectos que sean de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se han evaluado las medidas adoptadas
por SELAE en materia de prevención de riesgos penales y se ha analizado la contribución de su
gestión a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ODS); todo
ello en lo que resulte de aplicación a los objetivos de la fiscalización indicados con anterioridad.
En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que hayan
impedido cumplir los objetivos previstos, habiendo prestado adecuadamente su colaboración los
responsables de SELAE. En el ANEXO I de este Informe se incluye información adicional sobre la
tramitación interna y los procedimientos seguidos en la fiscalización.
En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se ha llevado a cabo el trámite de alegaciones en los
términos legalmente previstos, habiéndose introducido en el texto del Informe el resultado del
examen y valoración de las alegaciones formuladas. La información relativa a la sustanciación de
dicho trámite y las alegaciones formuladas se incluyen en la parte del Informe destinada al efecto.
2
En algunas cuestiones invocadas en las alegaciones de SELAE, el examen realizado sobre las mismas se ha extendido
incluso a fechas posteriores a la señalada.
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
Las cuentas anuales de SELAE correspondientes al ejercicio 2022 se rindieron a este Tribunal, por
conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, dentro del plazo previsto
legalmente.
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95097
finalización del trabajo de campo en octubre de 20232, para poder analizar más adecuadamente los
sistemas de gestión y control.
De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno el 30 de mayo de 2023, se trata de
una fiscalización operativa y de cumplimiento cuya finalidad ha sido evaluar la adecuación del
diseño y funcionamiento de los sistemas de gestión y control de SELAE a los riesgos, en el pago
de los premios, de posibles actuaciones contrarias a la ley, en especial actos delictivos relacionados
con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sus objetivos generales han sido los
siguientes:
a) Evaluar el sistema y organización interna referidos a la gestión y control de SELAE en relación
con los juegos que comercializa, para detectar posibles mejoras en relación con la prevención
de la comisión de delitos.
b) Comprobar si SELAE ha desarrollado internamente y aplica adecuadamente la normativa que
regula la prevención de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o de otros
delitos; y si el sistema interno de control diseñado para prevenirlos funciona correctamente.
c) Analizar desde la perspectiva de los principios de buena gestión las relaciones de la Sociedad
con las entidades externas que forman parte del sistema de prevención y lucha contra los
posibles delitos relacionados con los juegos y el cobro de premios.
d) Analizar los procedimientos de pago de premios en las diferentes modalidades de juegos para
evaluar si los procedimientos de control son los adecuados.
Además de los objetivos anteriores se ha verificado el grado de cumplimiento de las obligaciones
previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, y de los aspectos que sean de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se han evaluado las medidas adoptadas
por SELAE en materia de prevención de riesgos penales y se ha analizado la contribución de su
gestión a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ODS); todo
ello en lo que resulte de aplicación a los objetivos de la fiscalización indicados con anterioridad.
En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que hayan
impedido cumplir los objetivos previstos, habiendo prestado adecuadamente su colaboración los
responsables de SELAE. En el ANEXO I de este Informe se incluye información adicional sobre la
tramitación interna y los procedimientos seguidos en la fiscalización.
En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se ha llevado a cabo el trámite de alegaciones en los
términos legalmente previstos, habiéndose introducido en el texto del Informe el resultado del
examen y valoración de las alegaciones formuladas. La información relativa a la sustanciación de
dicho trámite y las alegaciones formuladas se incluyen en la parte del Informe destinada al efecto.
2
En algunas cuestiones invocadas en las alegaciones de SELAE, el examen realizado sobre las mismas se ha extendido
incluso a fechas posteriores a la señalada.
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
Las cuentas anuales de SELAE correspondientes al ejercicio 2022 se rindieron a este Tribunal, por
conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, dentro del plazo previsto
legalmente.
