Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. III. Otras disposiciones. Convenios. (BOE-A-2025-14003)
Resolución de 30 de junio de 2025, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., por la que se publica el Convenio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para colaborar en la realización del Encuentro «Panorama actual y desafíos emergentes en la prevención del fraude financiero».
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 162
Lunes 7 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 90737
afectados, así como facilitar a inversores y clientes de servicios financieros los
instrumentos y conocimientos necesarios para detectar y evitar estas prácticas.
El fraude financiero no es estático. Cada año introduce nuevas lecciones basadas en
las tácticas emergentes de los atacantes y en las respuestas implementadas para
combatirlas. También se ha producido un cambio en la percepción del fraude y ha
quedado atrás la visión de que el fraude es un problema aislado.
El panorama actual de la prevención y detección del fraude financiero exige una
combinación de tecnología avanzada, enfoques transversales y colaboración entre
instituciones. Los desafíos emergentes requieren una adaptación continua, colaboración
transfronteriza y la implementación de soluciones innovadoras para mantenerse a la
vanguardia en la lucha contra el fraude financiero.
Objetivos: Ofrecer una visión integral de la situación actual del fraude en España y
Europa y de su evolución en los últimos años, así como propiciar un debate sobre los
desafíos emergentes y posibles soluciones para prevenir el fraude financiero en el corto
y medio plazo.
El encuentro contará con representantes del más alto nivel, tanto de instituciones
públicas como privadas, en las áreas más relevantes relacionadas con el fraude
financiero.
El formato será participativo y se facilitará el intercambio de experiencias y opiniones
entre todos los participantes, tanto asistentes como ponentes.
Se dirige a profesionales que desempeñen su trabajo en áreas relacionadas con el
fraude financiero.
Duración: tendrá una duración de una jornada.
Contenido básico:
– El fraude financiero: nuevos riesgos y desafíos.
– Retos emergentes en la prevención del fraude financiero.
– La investigación y persecución del fraude: el papel de las fuerzas y cuerpos de
seguridad.
– Consecuencias de la publicidad engañosa en el sector financiero.
– Google: Experiencia con la nueva política de servicios financieros.
– Inteligencia artificial en los servicios de inversión.
ANEXO II
Presupuesto de gastos gestionados por la CNMV
Presupuesto de gastos gestionados por la CNMV
Concepto
Unidades
Descripción
Coste unitario
Financiación
Total
CNMV
UIMP
Avión.
Viajes.
19
España. Tarifa turista.
523,00
9.937,00
0,26
0,00
Total (I):
9.937,00
1 día.
127,00
2.413,00
2 días.
127,00
0,00
Carretera (€/km).
II. Alojamiento.
19
Total (III):
Total presupuesto:
Financiación CNMV.
Financiación UIMP.
2.413,00
X
X
12.350,00
12.350,00
0,00
cve: BOE-A-2025-14003
Verificable en https://www.boe.es
I.
Núm. 162
Lunes 7 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 90737
afectados, así como facilitar a inversores y clientes de servicios financieros los
instrumentos y conocimientos necesarios para detectar y evitar estas prácticas.
El fraude financiero no es estático. Cada año introduce nuevas lecciones basadas en
las tácticas emergentes de los atacantes y en las respuestas implementadas para
combatirlas. También se ha producido un cambio en la percepción del fraude y ha
quedado atrás la visión de que el fraude es un problema aislado.
El panorama actual de la prevención y detección del fraude financiero exige una
combinación de tecnología avanzada, enfoques transversales y colaboración entre
instituciones. Los desafíos emergentes requieren una adaptación continua, colaboración
transfronteriza y la implementación de soluciones innovadoras para mantenerse a la
vanguardia en la lucha contra el fraude financiero.
Objetivos: Ofrecer una visión integral de la situación actual del fraude en España y
Europa y de su evolución en los últimos años, así como propiciar un debate sobre los
desafíos emergentes y posibles soluciones para prevenir el fraude financiero en el corto
y medio plazo.
El encuentro contará con representantes del más alto nivel, tanto de instituciones
públicas como privadas, en las áreas más relevantes relacionadas con el fraude
financiero.
El formato será participativo y se facilitará el intercambio de experiencias y opiniones
entre todos los participantes, tanto asistentes como ponentes.
Se dirige a profesionales que desempeñen su trabajo en áreas relacionadas con el
fraude financiero.
Duración: tendrá una duración de una jornada.
Contenido básico:
– El fraude financiero: nuevos riesgos y desafíos.
– Retos emergentes en la prevención del fraude financiero.
– La investigación y persecución del fraude: el papel de las fuerzas y cuerpos de
seguridad.
– Consecuencias de la publicidad engañosa en el sector financiero.
– Google: Experiencia con la nueva política de servicios financieros.
– Inteligencia artificial en los servicios de inversión.
ANEXO II
Presupuesto de gastos gestionados por la CNMV
Presupuesto de gastos gestionados por la CNMV
Concepto
Unidades
Descripción
Coste unitario
Financiación
Total
CNMV
UIMP
Avión.
Viajes.
19
España. Tarifa turista.
523,00
9.937,00
0,26
0,00
Total (I):
9.937,00
1 día.
127,00
2.413,00
2 días.
127,00
0,00
Carretera (€/km).
II. Alojamiento.
19
Total (III):
Total presupuesto:
Financiación CNMV.
Financiación UIMP.
2.413,00
X
X
12.350,00
12.350,00
0,00
cve: BOE-A-2025-14003
Verificable en https://www.boe.es
I.
