Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. III. Otras disposiciones. Convenios. (BOE-A-2025-5604)
Resolución de 11 de marzo de 2025, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, sobre intercambio de información.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 20 de marzo de 2025
Sec. III. Pág. 37796
ANEXO III
Don ..................................., con DNI .......................... y domicilio ..............................
Ha sido informado por la Entidad Financiera .................................. que la legislación
vigente sobre prevención de blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a
obtener de sus clientes la información de su actividad económica y a realizar una
comprobación de la misma, tanto en el momento del establecimiento de relaciones de
negocio como periódicamente para su debida actualización.
Con este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, presto mi
consentimiento expreso a ......................................... (entidad financiera) para que en mi
nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social dicha información.
Igualmente he sido informado que en el supuesto de que los datos por mi
suministrados para la concesión de la financiación no se correspondan con los obrantes
en la Tesorería General de la Seguridad Social, la entidad financiera trasladará a la
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria que ésta le requiera
para realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias en orden a la protección de
la seguridad de la información de la Seguridad Social y prevención del fraude.
Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social serán utilizados
exclusivamente para la gestión señalada anteriormente. En el caso de incumplimiento de
esta obligación por parte de la entidad financiera y/o del personal que en ella presta
servicios, se ejecutarán todas las actuaciones previstas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
normativa que la desarrolla.
En .................................. a ................................... de ...................... de ...........
Firma del autorizante
cve: BOE-A-2025-5604
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 68
Jueves 20 de marzo de 2025
Sec. III. Pág. 37796
ANEXO III
Don ..................................., con DNI .......................... y domicilio ..............................
Ha sido informado por la Entidad Financiera .................................. que la legislación
vigente sobre prevención de blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a
obtener de sus clientes la información de su actividad económica y a realizar una
comprobación de la misma, tanto en el momento del establecimiento de relaciones de
negocio como periódicamente para su debida actualización.
Con este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, presto mi
consentimiento expreso a ......................................... (entidad financiera) para que en mi
nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social dicha información.
Igualmente he sido informado que en el supuesto de que los datos por mi
suministrados para la concesión de la financiación no se correspondan con los obrantes
en la Tesorería General de la Seguridad Social, la entidad financiera trasladará a la
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria que ésta le requiera
para realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias en orden a la protección de
la seguridad de la información de la Seguridad Social y prevención del fraude.
Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social serán utilizados
exclusivamente para la gestión señalada anteriormente. En el caso de incumplimiento de
esta obligación por parte de la entidad financiera y/o del personal que en ella presta
servicios, se ejecutarán todas las actuaciones previstas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
normativa que la desarrolla.
En .................................. a ................................... de ...................... de ...........
Firma del autorizante
cve: BOE-A-2025-5604
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 68
