III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. Inversiones exteriores. (BOE-A-2024-1977)
Resolución de 31 de enero de 2024, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueban los modelos destinados a la tramitación y declaración de las inversiones extranjeras en España y de las inversiones españolas en el exterior.
121 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28
Jueves 1 de febrero de 2024
Sec. III. Pág. 13364
de las adquisiciones de participaciones significativas por parte de extranjeros
comunicadas a la CNMV con arreglo a la legislación vigente.
Casillero 4.
¿Cotiza la empresa en alguna Bolsa de valores española?
Se marcará con un aspa (X) si el titular de la inversión es una empresa y cotiza o
no en un mercado organizado o Bolsa de valores.
II.
Casillero 5.
Datos de la empresa o IIC u otra forma de inversión extranjera
Razón social y código de identificación.
Si la receptora de la inversión es una empresa extranjera, se indicará su razón social
y el código LEI, si dispusiera de él.
Si se trata de una institución de inversión colectiva (IIC) cuya sociedad gestora sea
no residente en España, se indicará su nombre y su código LEI si dispusiera de él.
Si se trata de una de las «otras formas de inversión,», es decir, una cuenta en
participación, fundación, agrupación de interés económico, cooperativa, comunidad de
bienes o unión temporal de empresas, se indicará su nombre y su código LEI si
dispusiera de él.
Tipo de código y código de identificación.
Si se trata de una empresa, se indicará el tipo de código que identifica a la empresa,
de acuerdo con la tabla de tipos de códigos de identificación de empresas para cada
país,
disponible
en
https://oficinavirtual.comercio.gob.es/AFORIXUpdater/
tablaCodificacion.aspx?tabla=codidentificadores, y se consignará el valor de dicho
código de identificación correspondiente a la empresa.
En el caso de países que en la tabla citada aparecieran sin tipo de código asociado,
estos casilleros se dejarán en blanco.
Si se trata de una institución de inversión colectiva (IIC) cuya sociedad gestora sea
no residente en España, se indicará su tipo de código de identificación y su código
correspondiente si dispusiera de él.
Si se trata de una de las «otras formas de inversión,», es decir, una cuenta en
participación, fundación, agrupación de interés económico, cooperativa, comunidad de
bienes o unión temporal de empresas, se indicará su tipo de código de identificación y su
código de identificación si se dispusiera de él.
Casillero 6.
Forma jurídica de la empresa extranjera objeto de la inversión.
01. Sociedad anónima, limitada u otras sociedades mercantiles no incluidas en los
apartados siguientes.
02. Sucursal.
11. Cuentas en participación.
12. Fundación.
13. Agrupación de interés económico.
14. Cooperativa.
15. Comunidad de bienes.
16. Unión Temporal de Empresas.
20. Sociedad de Inversión: SICAV, SICAR, u otras.
21. Institución de Inversión Colectiva: se incluyen todas excepto las asignadas al
código 20.
cve: BOE-A-2024-1977
Verificable en https://www.boe.es
Se indicará mediante uno de los siguientes códigos:
Núm. 28
Jueves 1 de febrero de 2024
Sec. III. Pág. 13364
de las adquisiciones de participaciones significativas por parte de extranjeros
comunicadas a la CNMV con arreglo a la legislación vigente.
Casillero 4.
¿Cotiza la empresa en alguna Bolsa de valores española?
Se marcará con un aspa (X) si el titular de la inversión es una empresa y cotiza o
no en un mercado organizado o Bolsa de valores.
II.
Casillero 5.
Datos de la empresa o IIC u otra forma de inversión extranjera
Razón social y código de identificación.
Si la receptora de la inversión es una empresa extranjera, se indicará su razón social
y el código LEI, si dispusiera de él.
Si se trata de una institución de inversión colectiva (IIC) cuya sociedad gestora sea
no residente en España, se indicará su nombre y su código LEI si dispusiera de él.
Si se trata de una de las «otras formas de inversión,», es decir, una cuenta en
participación, fundación, agrupación de interés económico, cooperativa, comunidad de
bienes o unión temporal de empresas, se indicará su nombre y su código LEI si
dispusiera de él.
Tipo de código y código de identificación.
Si se trata de una empresa, se indicará el tipo de código que identifica a la empresa,
de acuerdo con la tabla de tipos de códigos de identificación de empresas para cada
país,
disponible
en
https://oficinavirtual.comercio.gob.es/AFORIXUpdater/
tablaCodificacion.aspx?tabla=codidentificadores, y se consignará el valor de dicho
código de identificación correspondiente a la empresa.
En el caso de países que en la tabla citada aparecieran sin tipo de código asociado,
estos casilleros se dejarán en blanco.
Si se trata de una institución de inversión colectiva (IIC) cuya sociedad gestora sea
no residente en España, se indicará su tipo de código de identificación y su código
correspondiente si dispusiera de él.
Si se trata de una de las «otras formas de inversión,», es decir, una cuenta en
participación, fundación, agrupación de interés económico, cooperativa, comunidad de
bienes o unión temporal de empresas, se indicará su tipo de código de identificación y su
código de identificación si se dispusiera de él.
Casillero 6.
Forma jurídica de la empresa extranjera objeto de la inversión.
01. Sociedad anónima, limitada u otras sociedades mercantiles no incluidas en los
apartados siguientes.
02. Sucursal.
11. Cuentas en participación.
12. Fundación.
13. Agrupación de interés económico.
14. Cooperativa.
15. Comunidad de bienes.
16. Unión Temporal de Empresas.
20. Sociedad de Inversión: SICAV, SICAR, u otras.
21. Institución de Inversión Colectiva: se incluyen todas excepto las asignadas al
código 20.
cve: BOE-A-2024-1977
Verificable en https://www.boe.es
Se indicará mediante uno de los siguientes códigos:
