T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-980)
Sala Segunda. Sentencia 179/2023, de 11 de diciembre de 2023. Recurso de amparo 63-2022. Promovido por el Banco Santander, S.A., en relación con los acuerdos del Consejo de Ministros que le sancionaron por la falta de comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (principios de personalidad y culpabilidad): sanción por inobservancia de la normativa sobre blanqueo de capitales imputable a una entidad de crédito absorbida por la mercantil demandante de amparo.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16
Jueves 18 de enero de 2024
Sec. TC. Pág. 7121
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
980
Sala Segunda. Sentencia 179/2023, de 11 de diciembre de 2023. Recurso de
amparo 63-2022. Promovido por el Banco Santander, S.A., en relación con
los acuerdos del Consejo de Ministros que le sancionaron por la falta de
comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (principios de
personalidad y culpabilidad): sanción por inobservancia de la normativa sobre
blanqueo de capitales imputable a una entidad de crédito absorbida por la
mercantil demandante de amparo.
ECLI:ES:TC:2023:179
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña
Inmaculada Montalbán Huertas, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María
Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don
César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 63-2022, promovido por la mercantil Banco
Santander, SA, representada por el procurador de los tribunales don Eduardo Codes
Feijóo y bajo la dirección del letrado don Manuel Vélez Fraga, contra la
sentencia 1385/2021 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre (recurso ordinario núm. 345-2020), que
desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha entidad contra los
acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2019 y de 29 de septiembre
de 2020. Han sido parte Banco Santander, SA, y el abogado del Estado. Ha intervenido
el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Laura Díez Bueso.
I.
Antecedentes
1. El 4 de enero de 2022, la entidad mercantil Banco Santander, SA, interpuso un
recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta
sentencia.
a) El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (en adelante, SEPBLAC) realizó una inspección al Banco
Popular, SA, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones de prevención del
blanqueo de capitales. Las conclusiones de la inspección se recogieron en un informe
de 26 de octubre de 2017, del que se derivaban ciertas deficiencias en la comunicación
al SEPBLAC de operaciones sospechosas de blanqueo. Con base en dicho informe, el 8
de mayo de 2018 se incoó un expediente sancionador al Banco Popular, SA.
b) El 6 de junio de 2017 el Banco Central Europeo había comunicado que
consideraba inviable al Banco Popular, SA, lo que dio lugar a la «resolución» de la
cve: BOE-A-2024-980
Verificable en https://www.boe.es
2. Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los
siguientes:
Núm. 16
Jueves 18 de enero de 2024
Sec. TC. Pág. 7121
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
980
Sala Segunda. Sentencia 179/2023, de 11 de diciembre de 2023. Recurso de
amparo 63-2022. Promovido por el Banco Santander, S.A., en relación con
los acuerdos del Consejo de Ministros que le sancionaron por la falta de
comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (principios de
personalidad y culpabilidad): sanción por inobservancia de la normativa sobre
blanqueo de capitales imputable a una entidad de crédito absorbida por la
mercantil demandante de amparo.
ECLI:ES:TC:2023:179
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña
Inmaculada Montalbán Huertas, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María
Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don
César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 63-2022, promovido por la mercantil Banco
Santander, SA, representada por el procurador de los tribunales don Eduardo Codes
Feijóo y bajo la dirección del letrado don Manuel Vélez Fraga, contra la
sentencia 1385/2021 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre (recurso ordinario núm. 345-2020), que
desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha entidad contra los
acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2019 y de 29 de septiembre
de 2020. Han sido parte Banco Santander, SA, y el abogado del Estado. Ha intervenido
el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Laura Díez Bueso.
I.
Antecedentes
1. El 4 de enero de 2022, la entidad mercantil Banco Santander, SA, interpuso un
recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta
sentencia.
a) El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (en adelante, SEPBLAC) realizó una inspección al Banco
Popular, SA, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones de prevención del
blanqueo de capitales. Las conclusiones de la inspección se recogieron en un informe
de 26 de octubre de 2017, del que se derivaban ciertas deficiencias en la comunicación
al SEPBLAC de operaciones sospechosas de blanqueo. Con base en dicho informe, el 8
de mayo de 2018 se incoó un expediente sancionador al Banco Popular, SA.
b) El 6 de junio de 2017 el Banco Central Europeo había comunicado que
consideraba inviable al Banco Popular, SA, lo que dio lugar a la «resolución» de la
cve: BOE-A-2024-980
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2. Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los
siguientes:
