I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE JUSTICIA. Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales. (BOE-A-2023-12665)
Resolución de 18 de mayo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, referida a los modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
308 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128
Martes 30 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 74276
TR
DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL
Información sobre las personas físicas conforme a los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018; al artículo 4.2.b), 4.2.b.bis) y 4 bis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo, tras la modificación perada por el Real Decreto-ley 7/2021, y al artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
La sociedad está obligada a presentar la identificación del titular real por no cotizar en un mercado regulado de la UE o de un país
tercero equivalente (1)
La sociedad presenta por primera vez o actualiza los datos de identificación del titular real (2)
Indique el tipo de actualización de los datos de identificación del titular real (3)
Fecha en la que debe reputarse que se ha producido el cambio de los datos (4)
I. Titular real persona física - % de participación
I.a Con % de participación en el capital superior al 25%
APELLIDOS, NOMBRE (5)
PAÍS
EXPEDICIÓN
DOCUMENTO
(6)
TIPO
DOCUMENTO
(7)
DOCUMENTO (8)
FECHA
NACIMIENTO (9)
NACIONALIDAD
(10)
PAÍS
RESIDENCIA
(10)
FECHA
NACIMIENTO (9)
NACIONALIDAD
(10)
PAÍS
RESIDENCIA
(10)
%
PARTICIPACIÓN
DIRECTA
INDIRECTA
(11)
I.b Con % de participación por derechos de voto superior al 25%
APELLIDOS, NOMBRE (5)
PAÍS
EXPEDICIÓN
DOCUMENTO
(6)
TIPO
DOCUMENTO
(7)
DOCUMENTO (8)
%
PARTICIPACIÓN
DIRECTA
INDIRECTA
(12)
II. Titular real persona física asimilada
En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales; en este caso,administrador
o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el art. 8 del Real Decreto 304/2014
PAÍS
TIPO
EXPEDICIÓN DOCUMENTO
DOCUMENTO
(7)
(6)
DOCUMENTO (8)
FECHA
NACIONALIDAD
NACI(10)
MIENTO (9)
PAÍS
RESIDENCIA
(10)
(1) Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes
(2) El cumplimiento de esta hoja tiene carácter obligatorio en todo caso
(3) Indique PRIMERA si presenta por primera vez, ACTUALIZACIÓN si actualiza los datos por cambio de titular real, o RECTIFICACIÓN si rectifica los datos erróneos de una declaración previa
(4) Fecha en la que debe reputarse que se ha producido el cambio de los datos. Cumplimentar con el formato DD.MM.YYYY
(5) Indicar apellidos, nombre. Se significa la necesidad de separar los apellidos del nombre mediante una coma
(6) Cumplimentar con el código-país según ISO 3166-1 alfa 2
(7) Si el país de expedición es España, cumplimentar DNI-NIF o NIE, según corresponda. Si es distinto de España, cumplimentar TIN, PASAPORTE u OTRO. En el caso de nacionales españoles o
residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España.
(8) Número de documento identificativo del titular real
(9) Cumplimentar con el formato DD.MM.AAAA
(10) Cumplimentar con el código-país según ISO 3166-1 alfa 2
(11) Detallar en la tabla III.a las sociedades intervinientes en la cadena de control
(12) Detallar en la tabla III.b las sociedades intervinientes en la cadena de control
cve: BOE-A-2023-12665
Verificable en https://www.boe.es
APELLIDOS, NOMBRE (5)
Núm. 128
Martes 30 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 74276
TR
DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL
Información sobre las personas físicas conforme a los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018; al artículo 4.2.b), 4.2.b.bis) y 4 bis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo, tras la modificación perada por el Real Decreto-ley 7/2021, y al artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
La sociedad está obligada a presentar la identificación del titular real por no cotizar en un mercado regulado de la UE o de un país
tercero equivalente (1)
La sociedad presenta por primera vez o actualiza los datos de identificación del titular real (2)
Indique el tipo de actualización de los datos de identificación del titular real (3)
Fecha en la que debe reputarse que se ha producido el cambio de los datos (4)
I. Titular real persona física - % de participación
I.a Con % de participación en el capital superior al 25%
APELLIDOS, NOMBRE (5)
PAÍS
EXPEDICIÓN
DOCUMENTO
(6)
TIPO
DOCUMENTO
(7)
DOCUMENTO (8)
FECHA
NACIMIENTO (9)
NACIONALIDAD
(10)
PAÍS
RESIDENCIA
(10)
FECHA
NACIMIENTO (9)
NACIONALIDAD
(10)
PAÍS
RESIDENCIA
(10)
%
PARTICIPACIÓN
DIRECTA
INDIRECTA
(11)
I.b Con % de participación por derechos de voto superior al 25%
APELLIDOS, NOMBRE (5)
PAÍS
EXPEDICIÓN
DOCUMENTO
(6)
TIPO
DOCUMENTO
(7)
DOCUMENTO (8)
%
PARTICIPACIÓN
DIRECTA
INDIRECTA
(12)
II. Titular real persona física asimilada
En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales; en este caso,administrador
o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el art. 8 del Real Decreto 304/2014
PAÍS
TIPO
EXPEDICIÓN DOCUMENTO
DOCUMENTO
(7)
(6)
DOCUMENTO (8)
FECHA
NACIONALIDAD
NACI(10)
MIENTO (9)
PAÍS
RESIDENCIA
(10)
(1) Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes
(2) El cumplimiento de esta hoja tiene carácter obligatorio en todo caso
(3) Indique PRIMERA si presenta por primera vez, ACTUALIZACIÓN si actualiza los datos por cambio de titular real, o RECTIFICACIÓN si rectifica los datos erróneos de una declaración previa
(4) Fecha en la que debe reputarse que se ha producido el cambio de los datos. Cumplimentar con el formato DD.MM.YYYY
(5) Indicar apellidos, nombre. Se significa la necesidad de separar los apellidos del nombre mediante una coma
(6) Cumplimentar con el código-país según ISO 3166-1 alfa 2
(7) Si el país de expedición es España, cumplimentar DNI-NIF o NIE, según corresponda. Si es distinto de España, cumplimentar TIN, PASAPORTE u OTRO. En el caso de nacionales españoles o
residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España.
(8) Número de documento identificativo del titular real
(9) Cumplimentar con el formato DD.MM.AAAA
(10) Cumplimentar con el código-país según ISO 3166-1 alfa 2
(11) Detallar en la tabla III.a las sociedades intervinientes en la cadena de control
(12) Detallar en la tabla III.b las sociedades intervinientes en la cadena de control
cve: BOE-A-2023-12665
Verificable en https://www.boe.es
APELLIDOS, NOMBRE (5)
