I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Blanqueo de capitales. (BOE-A-2022-20714)
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294
Jueves 8 de diciembre de 2022
Sec. I. Pág. 168189
ANEXO III
Datos mínimos que debe contener el acta de intervención de medios de pago y
documentación que debe acompañarse al acta.
El acta de intervención deberá contener, al menos, la siguiente información:
a)
Datos sobre los funcionarios que intervienen:
– Servicio de Aduanas o Fuerza o Cuerpo de Seguridad que emite el acta.
– Número del acta de intervención.
– Identificación de los agentes o funcionarios que realizan la intervención, mediante
número de carné profesional.
b) Datos sobre el portador de los medios en caso de salida o entrada en territorio
nacional, o de los portadores en el caso de movimientos por territorio nacional, o del
destinatario y del remitente en el supuesto de medios de pago no acompañados:
– Nombre y apellidos.
– Fecha y lugar de nacimiento.
– Profesión que declara.
– Documento de identidad/pasaporte y número del mismo.
– País que expide el documento de identidad.
– Fecha expedición del pasaporte/documento de identidad.
– Fecha renovación del pasaporte/documento de identidad.
– Domicilio que aparece en los documentos y domicilio que declara, en caso de ser
distinto.
– Nacionalidad.
c) En el caso de menores de edad, datos sobre la persona mayor de edad que lo
acompañe. En el supuesto de menores no acompañados, datos de la persona que ejerza
la patria potestad, tutela o curatela.
d) Datos sobre los acompañantes del portador de los medios de pago:
– Nombre y apellidos.
– Fecha y lugar de nacimiento.
– Profesión que declara.
– Documento de identidad/pasaporte y número del mismo.
– País que expide el documento de identidad/pasaporte.
– Fecha expedición del pasaporte/documento de identidad.
– Fecha renovación del pasaporte/documento de identidad.
– Domicilio que aparece en los documentos y domicilio que declara, en caso de ser
distinto.
– Nacionalidad.
e) Datos sobre la intervención:
●
●
●
●
●
●
Identificación del aeropuerto, puerto marítimo o/y recinto aduanero.
Vía urbana y número.
Carretera y punto kilométrico.
Localidad, provincia.
Ámbito geográfico, en el mar: latitud y longitud.
Motivo de la intervención.
– Descripción detallada de la forma de transportar los medios de pago.
cve: BOE-A-2022-20714
Verificable en https://www.boe.es
– Fecha y hora de la intervención.
– Detalle del lugar exacto en el que se produce la intervención, con indicación
expresa de:
Núm. 294
Jueves 8 de diciembre de 2022
Sec. I. Pág. 168189
ANEXO III
Datos mínimos que debe contener el acta de intervención de medios de pago y
documentación que debe acompañarse al acta.
El acta de intervención deberá contener, al menos, la siguiente información:
a)
Datos sobre los funcionarios que intervienen:
– Servicio de Aduanas o Fuerza o Cuerpo de Seguridad que emite el acta.
– Número del acta de intervención.
– Identificación de los agentes o funcionarios que realizan la intervención, mediante
número de carné profesional.
b) Datos sobre el portador de los medios en caso de salida o entrada en territorio
nacional, o de los portadores en el caso de movimientos por territorio nacional, o del
destinatario y del remitente en el supuesto de medios de pago no acompañados:
– Nombre y apellidos.
– Fecha y lugar de nacimiento.
– Profesión que declara.
– Documento de identidad/pasaporte y número del mismo.
– País que expide el documento de identidad.
– Fecha expedición del pasaporte/documento de identidad.
– Fecha renovación del pasaporte/documento de identidad.
– Domicilio que aparece en los documentos y domicilio que declara, en caso de ser
distinto.
– Nacionalidad.
c) En el caso de menores de edad, datos sobre la persona mayor de edad que lo
acompañe. En el supuesto de menores no acompañados, datos de la persona que ejerza
la patria potestad, tutela o curatela.
d) Datos sobre los acompañantes del portador de los medios de pago:
– Nombre y apellidos.
– Fecha y lugar de nacimiento.
– Profesión que declara.
– Documento de identidad/pasaporte y número del mismo.
– País que expide el documento de identidad/pasaporte.
– Fecha expedición del pasaporte/documento de identidad.
– Fecha renovación del pasaporte/documento de identidad.
– Domicilio que aparece en los documentos y domicilio que declara, en caso de ser
distinto.
– Nacionalidad.
e) Datos sobre la intervención:
●
●
●
●
●
●
Identificación del aeropuerto, puerto marítimo o/y recinto aduanero.
Vía urbana y número.
Carretera y punto kilométrico.
Localidad, provincia.
Ámbito geográfico, en el mar: latitud y longitud.
Motivo de la intervención.
– Descripción detallada de la forma de transportar los medios de pago.
cve: BOE-A-2022-20714
Verificable en https://www.boe.es
– Fecha y hora de la intervención.
– Detalle del lugar exacto en el que se produce la intervención, con indicación
expresa de:
