I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Blanqueo de capitales. (BOE-A-2022-20714)
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
26 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294
Jueves 8 de diciembre de 2022
Disposición final primera.
Sec. I. Pág. 168175
Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de
la Constitución Española que atribuyen al Estado las competencias en materia de
legislación mercantil, de bases de la ordenación de crédito y de bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final segunda. Habilitación a la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a
través de su Comité Permanente, podrá dictar instrucciones de servicio para la
aplicación de esta orden.
Disposición final tercera.
Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
cve: BOE-A-2022-20714
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 29 de noviembre de 2022.–La Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño Santamaría.
Núm. 294
Jueves 8 de diciembre de 2022
Disposición final primera.
Sec. I. Pág. 168175
Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de
la Constitución Española que atribuyen al Estado las competencias en materia de
legislación mercantil, de bases de la ordenación de crédito y de bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final segunda. Habilitación a la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a
través de su Comité Permanente, podrá dictar instrucciones de servicio para la
aplicación de esta orden.
Disposición final tercera.
Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
cve: BOE-A-2022-20714
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 29 de noviembre de 2022.–La Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño Santamaría.
