Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata. (BOP-2024-5965)
BOP-2024-5965 Aprobación del Plan de Medidas Antifraude.
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PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE
[SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA]
Ayuntamiento de Peraleda de la Mata
Plaza de España, 1, Peraleda de la Mata. 10335. Cáceres. Tfno. 927559005. Fax. 927559227
Pág. 16 de 48
ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un « Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad
ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo
ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses?
X
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude»
en todos los niveles de ejecución?
X
Prevenció
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a
luchar contra el fraude?
X
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su
impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
X
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? X
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la
detección del fraude?
X
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? X
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por
todos los intervinientes?
X
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas)
y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?
X
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de
riesgos?
X
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
X
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y
proponer medidas?
X
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? X
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR?
X
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?
X
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las
Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los
tribunales competentes?
X
Subtotal puntos. 2 15
Puntos totales. 17
Puntos máximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 0,26
CVE:
BOP-2024-5965
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 20 de noviembre de 2024
N.º 0225
Pág. 25027
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RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA]
Ayuntamiento de Peraleda de la Mata
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ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un « Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad
ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo
ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses?
X
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude»
en todos los niveles de ejecución?
X
Prevenció
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a
luchar contra el fraude?
X
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su
impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
X
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? X
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la
detección del fraude?
X
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? X
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por
todos los intervinientes?
X
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas)
y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?
X
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de
riesgos?
X
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
X
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y
proponer medidas?
X
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? X
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR?
X
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?
X
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las
Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los
tribunales competentes?
X
Subtotal puntos. 2 15
Puntos totales. 17
Puntos máximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 0,26
CVE:
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Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 20 de noviembre de 2024
N.º 0225
Pág. 25027
