Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Montehermoso. (BOP-2024-4771)
BOP-2024-4771 Plan de Medidas Antifraude.
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PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA.
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ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad
ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo
ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses?
x
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude»
en todos los niveles de ejecución?
x
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar
contra el fraude?
x
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su
impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
x
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? x
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la
detección del fraude?
x
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? x
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por
todos los intervinientes?
x
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y
se han comunicado al personal en posición de detectarlos?
x
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de
riesgos?
x
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
x
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y
proponer medidas?
x
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? x
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR?
x
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?
x
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades
Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales
competentes?
x
Subtotal puntos. 4 14
Puntos totales. 18
Puntos máximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 0,28
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
CVE:
BOP-2024-4771
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 16 de septiembre de 2024
N.º 0179
Pág. 20013
Y RESILIENCIA.
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ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad
ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo
ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses?
x
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude»
en todos los niveles de ejecución?
x
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar
contra el fraude?
x
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su
impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
x
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? x
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la
detección del fraude?
x
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? x
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por
todos los intervinientes?
x
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y
se han comunicado al personal en posición de detectarlos?
x
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de
riesgos?
x
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
x
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y
proponer medidas?
x
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? x
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR?
x
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?
x
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades
Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales
competentes?
x
Subtotal puntos. 4 14
Puntos totales. 18
Puntos máximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 0,28
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
CVE:
BOP-2024-4771
Verificable
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Lunes, 16 de septiembre de 2024
N.º 0179
Pág. 20013
