Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Hernán Pérez. (BOP-2023-3221)
BOP-2023-3221 Aprobación Plan Antifraude.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Plan de integridad y de
medidas antifraude del Ayuntamiento de HERNÁN - PÉREZ
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El importe total pagado al contratista
supera el valor del contrato del
contrato.
Verificar que el precio a abonar corresponde al precio pactado y se basa en
la documentación justificativa del gasto asi como en la documentación
donde consta la conformidad con la prestación realizada.
Falsedad documental
Documentación falsificada
presentada por los licitadores.
Lista de comprobación de la documentación requerida para poder acceder
al proceso de contratación.
Control de la documentación presentada por parte de los licitadores a fin de
detectar documentación o información falsificada, verificando la
documentación directamente con la fuente, cuando proceda.
Manipulación de la documentación
justificativa de los costes o de la
facturación para incluir cargos
incorrectos, falsos, excesivos o
duplicados.
Lista de comprobación de la documentación justificativa de costes y la
realización de los oportunos controles de verificación.
Control de las facturas emitidas por el contratista a fin de detectar
duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de
factura, etc.) o falsificaciones.
Prestadores de servicios fantasmas. Verificación de la existencia de las empresas licitadoras y la veracidad de
los datos aportados.
Comprobar los antecedentes de las empresas licitadoras.
Doble financiación
Se produce doble financiación. Comprobar que en el expediente de contratación hay constancia de la
verificación que debe realizar el órgano gestor para garantizar la ausencia
de doble financiación.
Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
Lista de comprobación sobre doble financiación (Anexo III.D de la Orden
HFP/1030/2021).
Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por ejemplo,
BDNS) y de otros fondos europeos (por ejemplo, Financial Transparency
System) cuando esto sea posible y cuando este riesgo se evalúe como
significativo y probable.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del
apoyo del MRR a las medidas
financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de
actividades financiadas por el MRR un breve manual relativo a las
obligaciones de publicidad del procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad,
que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que las licitaciones que se desarrollen en este ámbito contengan
la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
Verificar que se ha incluido en los pliegos quedeberá exhibirse de forma
correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de
financiación adecuada, junto al logo del PRTR, así como supervisar que
los adjudicatarios harán mención del origen de esta financiación y
velarán por darle visibilidad, en particular cuando promuevan las
acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva
y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios
de comunicación y el público.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de
los fondos en una base de datos
única.
Verificar que se ha identificado a los contratistas y subcontratistas, de
acuerdo con los requirimientos mínimos previstos en el artículo 8.2 de la
Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
No ha realizado una correcta
documentación de las actuaciones
que permita garantizar la pista de
auditoría
Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la
pista de auditoría
Incumplimiento de la obligación de
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la
obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos
35
Cód.
Validación:
5JHASSPL92F6YCYG4G7SN2MT5
Verificación:
https://hernanperez.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
35
de
40
CVE:
BOP-2023-3221
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 19 de mayo de 2023
N.º 0094
Pág. 16470
medidas antifraude del Ayuntamiento de HERNÁN - PÉREZ
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El importe total pagado al contratista
supera el valor del contrato del
contrato.
Verificar que el precio a abonar corresponde al precio pactado y se basa en
la documentación justificativa del gasto asi como en la documentación
donde consta la conformidad con la prestación realizada.
Falsedad documental
Documentación falsificada
presentada por los licitadores.
Lista de comprobación de la documentación requerida para poder acceder
al proceso de contratación.
Control de la documentación presentada por parte de los licitadores a fin de
detectar documentación o información falsificada, verificando la
documentación directamente con la fuente, cuando proceda.
Manipulación de la documentación
justificativa de los costes o de la
facturación para incluir cargos
incorrectos, falsos, excesivos o
duplicados.
Lista de comprobación de la documentación justificativa de costes y la
realización de los oportunos controles de verificación.
Control de las facturas emitidas por el contratista a fin de detectar
duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de
factura, etc.) o falsificaciones.
Prestadores de servicios fantasmas. Verificación de la existencia de las empresas licitadoras y la veracidad de
los datos aportados.
Comprobar los antecedentes de las empresas licitadoras.
Doble financiación
Se produce doble financiación. Comprobar que en el expediente de contratación hay constancia de la
verificación que debe realizar el órgano gestor para garantizar la ausencia
de doble financiación.
Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
Lista de comprobación sobre doble financiación (Anexo III.D de la Orden
HFP/1030/2021).
Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por ejemplo,
BDNS) y de otros fondos europeos (por ejemplo, Financial Transparency
System) cuando esto sea posible y cuando este riesgo se evalúe como
significativo y probable.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del
apoyo del MRR a las medidas
financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de
actividades financiadas por el MRR un breve manual relativo a las
obligaciones de publicidad del procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad,
que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que las licitaciones que se desarrollen en este ámbito contengan
la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
Verificar que se ha incluido en los pliegos quedeberá exhibirse de forma
correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de
financiación adecuada, junto al logo del PRTR, así como supervisar que
los adjudicatarios harán mención del origen de esta financiación y
velarán por darle visibilidad, en particular cuando promuevan las
acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva
y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios
de comunicación y el público.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de
los fondos en una base de datos
única.
Verificar que se ha identificado a los contratistas y subcontratistas, de
acuerdo con los requirimientos mínimos previstos en el artículo 8.2 de la
Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
No ha realizado una correcta
documentación de las actuaciones
que permita garantizar la pista de
auditoría
Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la
pista de auditoría
Incumplimiento de la obligación de
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la
obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos
35
Cód.
Validación:
5JHASSPL92F6YCYG4G7SN2MT5
Verificación:
https://hernanperez.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
35
de
40
CVE:
BOP-2023-3221
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 19 de mayo de 2023
N.º 0094
Pág. 16470
