Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Escurial. (BOP-2023-2776)
BOP-2023-2776 Aprobación del Plan de Integridad y Medidas Antifraude.
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ANEXO I: TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO
ANEXO II.B.5 de la Orden HFP 1030/2021_estándar mínimo
Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la
entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en
su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han
utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses?
X
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas
antifraude» en todos los niveles de ejecución?
X
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se
comprometa a luchar contra el fraude?
X
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos
específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa
periódicamente?
X
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de
obsequios?
X
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite
la detección del fraude?
X
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de
intereses?
X
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de
intereses por todos los intervinientes?
X
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas
rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?
X
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación
de riesgos?
X
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias
y proponer medidas?
X
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o
puntual?
X
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el
fraude y financiados o a financiar por el MRR?
X
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la
entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable,
según proceda?
X
CVE:
BOP-2023-2776
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 3 de mayo de 2023
N.º 0082
Pág. 14109
ANEXO II.B.5 de la Orden HFP 1030/2021_estándar mínimo
Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la
entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en
su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han
utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses?
X
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas
antifraude» en todos los niveles de ejecución?
X
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se
comprometa a luchar contra el fraude?
X
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos
específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa
periódicamente?
X
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de
obsequios?
X
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite
la detección del fraude?
X
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de
intereses?
X
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de
intereses por todos los intervinientes?
X
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas
rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?
X
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación
de riesgos?
X
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias
y proponer medidas?
X
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o
puntual?
X
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el
fraude y financiados o a financiar por el MRR?
X
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la
entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable,
según proceda?
X
CVE:
BOP-2023-2776
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 3 de mayo de 2023
N.º 0082
Pág. 14109
