Ayuntamiento de Hernán Cortés

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Pregunta

Grado de
cumplimiento
4

3

2

3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el
fraude?

1
X

4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la
probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?

X

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?

X

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del
fraude?

X

7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?

X

8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los
intervinientes?

X

Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han
comunicado al personal en posición de detectarlos?

X

10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?

X
X

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer
medidas?

X

Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?

X

14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados
o a financiar por el MRR?

X

Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a
la entidad decisora o a la autoridad responsable, según proceda?

X

16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las autoridades Públicas
nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes?

X

Subtotal puntos.

8

15

08

Puntos totales

36

Puntos máximos

64

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos)

5

0,5625

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
Sin embargo, se considera que para realizar una evaluación de riesgos más completa, puede resultar de utilidad la guía de la
Comisión Europea para el periodo de programación 2014-2020, sobre "evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude
eficaces y proporcionadas" (EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014), en particular, la herramienta definida en su anexo 1,
diseñada sobre formato Excel y que contiene una metodología para evaluar y cuantificar un riesgo de fraude bruto, su valor
neto tras considerar los controles existentes, y su valor objetivo tras tener en cuenta los controles previstos a aplicar en el
organismo, tanto en la fase de selección de los solicitantes como en la fase de ejecución y verificación.
Con el fin de facilitar el trabajo del equipo de auto evaluación, en la herramienta se han predefinido una serie de riesgos (si
bien pueden añadirse otros por la entidad):
— Conflictos de interés dentro del comité de evaluación.
— Declaraciones falsas de los solicitantes.
— Doble financiación.
— Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones.
— Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio.
— Manipulación del procedimiento de concurso competitivo.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop

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