Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Valdecaballeros. Área de Recursos Humanos y Régimen Interior. Servicio de Gestión de Recursos Humanos (Badajoz). (01137/2024)
Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Valdecaballeros
21 páginas totales
Página
Ayuntamiento de Valdecaballeros
Anuncio 1137/2024
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4
3
2
1
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han
comunicado al personal en posición de detectarlos?
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer
medidas?
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados
o a financiar por el MRR?
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a
la entidad decisora o a la autoridad responsable, según proceda?
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las autoridades públicas
nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes?
Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos máximos.
64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
Sin embargo, consideramos que para realizar una evaluación de riesgos más completa, puede resultar de utilidad la Guía de
la Comisión Europea para el periodo de programación 2014-2020, sobre "evaluación del riesgo de fraude y medidas
antifraude eficaces y proporcionadas" (EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014), en particular, la herramienta definida en su
anexo 1, diseñada sobre formato Excel y que contiene una metodología para evaluar y cuantificar un riesgo de fraude bruto,
su valor neto tras considerar los controles existentes, y su valor objetivo tras tener en cuenta los controles previstos a aplicar
en el organismo, tanto en la fase de selección de los solicitantes como en la fase de ejecución y verificación.
Con el fin de facilitar el trabajo del equipo de autoevaluación, en la herramienta se han predefinido una serie de riesgos (si
bien pueden añadirse otros por la entidad):
Conflictos de interés dentro del comité de evaluación.
Declaraciones falsas de los solicitantes.
Doble financiación.
Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones.
Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio.
Manipulación del procedimiento de concurso competitivo.
Prácticas colusorias en las ofertas.
Precios incompletos.
Manipulación de las reclamaciones de costes.
Falta de entrega o de sustitución de productos.
Modificación del contrato existente.
La puntuación total del riesgo se calcula a partir de los valores del impacto y de la probabilidad del riesgo. Los riesgos
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop
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Pregunta
Grado de
cumplimiento
4
3
2
1
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han
comunicado al personal en posición de detectarlos?
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer
medidas?
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados
o a financiar por el MRR?
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a
la entidad decisora o a la autoridad responsable, según proceda?
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las autoridades públicas
nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes?
Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos máximos.
64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
Sin embargo, consideramos que para realizar una evaluación de riesgos más completa, puede resultar de utilidad la Guía de
la Comisión Europea para el periodo de programación 2014-2020, sobre "evaluación del riesgo de fraude y medidas
antifraude eficaces y proporcionadas" (EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014), en particular, la herramienta definida en su
anexo 1, diseñada sobre formato Excel y que contiene una metodología para evaluar y cuantificar un riesgo de fraude bruto,
su valor neto tras considerar los controles existentes, y su valor objetivo tras tener en cuenta los controles previstos a aplicar
en el organismo, tanto en la fase de selección de los solicitantes como en la fase de ejecución y verificación.
Con el fin de facilitar el trabajo del equipo de autoevaluación, en la herramienta se han predefinido una serie de riesgos (si
bien pueden añadirse otros por la entidad):
Conflictos de interés dentro del comité de evaluación.
Declaraciones falsas de los solicitantes.
Doble financiación.
Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones.
Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio.
Manipulación del procedimiento de concurso competitivo.
Prácticas colusorias en las ofertas.
Precios incompletos.
Manipulación de las reclamaciones de costes.
Falta de entrega o de sustitución de productos.
Modificación del contrato existente.
La puntuación total del riesgo se calcula a partir de los valores del impacto y de la probabilidad del riesgo. Los riesgos
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