Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Valdivia. Área de Recursos Humanos y Régimen Interior. Servicio de Administración de Recursos Humanos (Badajoz). (05841/2023)
Plan de medidas antifraude de la entidad local menor de Valdivia
44 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Ayuntamiento de Valdivia
7.3
Anuncio 5841/2023
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos
en una base de datos única. Se produce un incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de los fondos previsto en el artículo 22.2. d)
del Reglamento UE nº 241/2021 y en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
MP.R8 Pérdida de pista de auditoría
SI NO N/A Observaciones
8.1
Falta de pista de auditoría. En el expediente del encargo al medio propio no
consta la documentación que permite garantizar la pista de auditoría en
todas las fases del encargo, desde la planificación hasta la liquidación y pago,
así como la contabilización y la publicidad.
8.2
Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. No se
cumple la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo
132 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión y recogida en el artículo 22.2 f) del
Reglamento (UE) n.º 241/2021, de 12 de febrero de 2021, del MRR.
8.3
No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos
europeos por los perceptores finales. No consta la autorización expresa por
parte de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades
que intervengan en su aplicación, de los derechos y accesos necesarios a la
Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al
Tribunal de Cuentas Europeo y a la Fiscalía Europea, para que ejerzan
plenamente sus competencias.
Verificador:
Fecha:
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GobiernoAbierto/Transparencia/Planes-y-programas/
__________
ANEXO VII
TEST AUTOEVALUACIÓN Y RIESGO
Esta autoevaluación se configura en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una actuación obligatoria para el órgano
gestor.
El anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021 incluye un cuestionario de autoevaluación relativo al estándar mínimo:
TEST DE ASPECTOS ESENCIALES
Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere corrección inmediata)
A. ¿Considera que tienen cubierta la función de control de gestión/auditoría interna?
Si
No
No procede
X
B. ¿Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?
X
C. ¿En sus procesos de toma de decisiones, evalúa de forma sistemática los principios:
i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).
X
ii. Etiquetado digital y etiquetado verde.
X
iii. Conflicto de interés, fraude y corrupción.
X
iv Prevención doble financiación.
X
v. Régimen ayudas de Estado.
X
vi. Identificación de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.
X
vii Comunicación.
X
TEST CONFLICTO DE INTERÉS, PREVENCIÓN DE FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop
Página 42 de 44
7.3
Anuncio 5841/2023
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos
en una base de datos única. Se produce un incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de los fondos previsto en el artículo 22.2. d)
del Reglamento UE nº 241/2021 y en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
MP.R8 Pérdida de pista de auditoría
SI NO N/A Observaciones
8.1
Falta de pista de auditoría. En el expediente del encargo al medio propio no
consta la documentación que permite garantizar la pista de auditoría en
todas las fases del encargo, desde la planificación hasta la liquidación y pago,
así como la contabilización y la publicidad.
8.2
Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. No se
cumple la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo
132 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión y recogida en el artículo 22.2 f) del
Reglamento (UE) n.º 241/2021, de 12 de febrero de 2021, del MRR.
8.3
No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos
europeos por los perceptores finales. No consta la autorización expresa por
parte de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades
que intervengan en su aplicación, de los derechos y accesos necesarios a la
Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al
Tribunal de Cuentas Europeo y a la Fiscalía Europea, para que ejerzan
plenamente sus competencias.
Verificador:
Fecha:
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GobiernoAbierto/Transparencia/Planes-y-programas/
__________
ANEXO VII
TEST AUTOEVALUACIÓN Y RIESGO
Esta autoevaluación se configura en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una actuación obligatoria para el órgano
gestor.
El anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021 incluye un cuestionario de autoevaluación relativo al estándar mínimo:
TEST DE ASPECTOS ESENCIALES
Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere corrección inmediata)
A. ¿Considera que tienen cubierta la función de control de gestión/auditoría interna?
Si
No
No procede
X
B. ¿Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?
X
C. ¿En sus procesos de toma de decisiones, evalúa de forma sistemática los principios:
i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).
X
ii. Etiquetado digital y etiquetado verde.
X
iii. Conflicto de interés, fraude y corrupción.
X
iv Prevención doble financiación.
X
v. Régimen ayudas de Estado.
X
vi. Identificación de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.
X
vii Comunicación.
X
TEST CONFLICTO DE INTERÉS, PREVENCIÓN DE FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop
Página 42 de 44
