SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5765)
PROQUIMBER, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 209
Martes 29 de octubre de 2024
Pág. 7114
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5765
PROQUIMBER, S.A.
Por acuerdo del Administrador Solidario de PROQUIMBER, S.A., se convoca a
los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle
Bolívar, número 10, bajo, el próximo día de 2 de diciembre de 2024 a las 9:30
horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día
siguiente, 3 de diciembre de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la
Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se
adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como
para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos
adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Conforme con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios pueden solicitar
y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, copia de los documentos
que van a ser sometidos a la aprobación de la referida Junta y del informe de
gestión.
Madrid, 16 de octubre de 2024.- El Administrador solidario, Francisco Bermejo
Cáceres.
cve: BORME-C-2024-5765
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240048928-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 209
Martes 29 de octubre de 2024
Pág. 7114
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5765
PROQUIMBER, S.A.
Por acuerdo del Administrador Solidario de PROQUIMBER, S.A., se convoca a
los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle
Bolívar, número 10, bajo, el próximo día de 2 de diciembre de 2024 a las 9:30
horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día
siguiente, 3 de diciembre de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la
Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se
adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como
para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos
adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Conforme con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios pueden solicitar
y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, copia de los documentos
que van a ser sometidos a la aprobación de la referida Junta y del informe de
gestión.
Madrid, 16 de octubre de 2024.- El Administrador solidario, Francisco Bermejo
Cáceres.
cve: BORME-C-2024-5765
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240048928-1
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
