SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5757)
CÁRNICAS PECO, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 209
Martes 29 de octubre de 2024
Pág. 7104
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5757
CÁRNICAS PECO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del consejo de administración de Cárnicas Peco, S.A., adoptado
en su reunión del día 30 de septiembre de 2024, se convoca a los accionistas a la
junta general extraordinaria que se celebrará en Carrer dels Carnissers nº4, de
Torrent (Valencia), el próximo día 30 de noviembre de 2024 a las 18:00 horas.
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Segundo.- Cese y nombramientos en el consejo de administración.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas
y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
Cuarto.- Votación para la modificación de estatutos sobre el número de
consejeros.
Quinto.- Cambio en el tipo de acciones, pasando de ser nominativas a al
portador.
Sexto.- Aprobación, si procede, del cambio de domicilio social.
Séptimo.- Ampliación del plazo máximo de duración del cargo de consejero.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o
mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los informes
sobre los mismos. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración
de la Junta General Ordinaria y extraordinaria los accionistas podrán solicitar de
los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las
informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes.
Torrent, 25 de octubre de 2024.- Secretario del consejo de administración,
Rafael García Jordán.
cve: BORME-C-2024-5757
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240048791-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 209
Martes 29 de octubre de 2024
Pág. 7104
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5757
CÁRNICAS PECO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del consejo de administración de Cárnicas Peco, S.A., adoptado
en su reunión del día 30 de septiembre de 2024, se convoca a los accionistas a la
junta general extraordinaria que se celebrará en Carrer dels Carnissers nº4, de
Torrent (Valencia), el próximo día 30 de noviembre de 2024 a las 18:00 horas.
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Segundo.- Cese y nombramientos en el consejo de administración.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas
y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
Cuarto.- Votación para la modificación de estatutos sobre el número de
consejeros.
Quinto.- Cambio en el tipo de acciones, pasando de ser nominativas a al
portador.
Sexto.- Aprobación, si procede, del cambio de domicilio social.
Séptimo.- Ampliación del plazo máximo de duración del cargo de consejero.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o
mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los informes
sobre los mismos. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración
de la Junta General Ordinaria y extraordinaria los accionistas podrán solicitar de
los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las
informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes.
Torrent, 25 de octubre de 2024.- Secretario del consejo de administración,
Rafael García Jordán.
cve: BORME-C-2024-5757
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240048791-1
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