SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5722)
INMOBILIARIA ALBATROS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 208
Lunes 28 de octubre de 2024
Pág. 7065
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5722
INMOBILIARIA ALBATROS, S.A.
El administrador solidario procede a la convocatoria de la Junta General
Ordinaria de Inmobiliaria Albatros, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en el
domicilio de la Sociedad (sito en Calle Conde Duque, 40 - 1 A, Madrid), el próximo
viernes 29 de noviembre de 2024, a las diez horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, integradas por el
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Distribución de dividendo.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Toma de conocimiento de la dimisión de Don Antonio Puldáin Beneytez
como Administrador Solidario de la Sociedad.
Séptimo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del órgano de
Administración.
Octavo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de nombramiento de miembros
del órgano de Administración.
Noveno.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la retribución de los
miembros del órgano de Administración.
Décimo.- Estudio y deliberación acerca de los próximos pasos a seguir en
relación con el nombramiento de un Director General de la Sociedad.
Undécimo.- Delegación de facultades.
Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito,
con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma,
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
En Madrid, 22 de octubre de 2024.- El Administrador Solidario, Don José María
Puldáin Beneytez.
ID: A240048232-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5722
Verificable en https://www.boe.es
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales y del informe
de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de
diciembre de 2023, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe
justificativo de las mismas, así como el derecho de los accionistas a pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 208
Lunes 28 de octubre de 2024
Pág. 7065
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5722
INMOBILIARIA ALBATROS, S.A.
El administrador solidario procede a la convocatoria de la Junta General
Ordinaria de Inmobiliaria Albatros, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en el
domicilio de la Sociedad (sito en Calle Conde Duque, 40 - 1 A, Madrid), el próximo
viernes 29 de noviembre de 2024, a las diez horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, integradas por el
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Distribución de dividendo.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Toma de conocimiento de la dimisión de Don Antonio Puldáin Beneytez
como Administrador Solidario de la Sociedad.
Séptimo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del órgano de
Administración.
Octavo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de nombramiento de miembros
del órgano de Administración.
Noveno.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la retribución de los
miembros del órgano de Administración.
Décimo.- Estudio y deliberación acerca de los próximos pasos a seguir en
relación con el nombramiento de un Director General de la Sociedad.
Undécimo.- Delegación de facultades.
Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito,
con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma,
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
En Madrid, 22 de octubre de 2024.- El Administrador Solidario, Don José María
Puldáin Beneytez.
ID: A240048232-1
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Verificable en https://www.boe.es
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales y del informe
de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de
diciembre de 2023, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe
justificativo de las mismas, así como el derecho de los accionistas a pedir la
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