SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5698)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 207
Viernes 25 de octubre de 2024
Pág. 7035
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5698
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.
Por acuerdo del consejo de administración de Sociedad Española de Carburos
Metálicos, S.A. (la "Sociedad"), se ha acordado, por unanimidad, convocar a los
señores accionistas de la Sociedad a junta general extraordinaria de accionistas,
que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 27 de
noviembre de 2024, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo
lugar y hora, el día siguiente, esto es, el 28 de noviembre de 2024, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general
extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y
secretario.
Segundo.- Toma de conocimiento y aceptación, en lo menester, de la dimisión
de D. Miquel Lope Alonso como miembro del consejo de administración de la
Sociedad.
Tercero.- Nombramiento de D. Christophe Buisine como miembro del consejo
de administración de la Sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Complemento de convocatoria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más
puntos en el orden del día. Deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la
publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.
De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, sin perjuicio de poder solicitar aclaraciones o información
verbalmente durante la celebración de la junta.
Derecho de asistencia.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la junta
general extraordinaria de la Sociedad o ser representados por otro accionista con
derecho de asistencia. Tendrán derecho de asistencia a la junta general
cve: BORME-C-2024-5698
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información.
Núm. 207
Viernes 25 de octubre de 2024
Pág. 7035
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5698
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.
Por acuerdo del consejo de administración de Sociedad Española de Carburos
Metálicos, S.A. (la "Sociedad"), se ha acordado, por unanimidad, convocar a los
señores accionistas de la Sociedad a junta general extraordinaria de accionistas,
que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 27 de
noviembre de 2024, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo
lugar y hora, el día siguiente, esto es, el 28 de noviembre de 2024, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general
extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y
secretario.
Segundo.- Toma de conocimiento y aceptación, en lo menester, de la dimisión
de D. Miquel Lope Alonso como miembro del consejo de administración de la
Sociedad.
Tercero.- Nombramiento de D. Christophe Buisine como miembro del consejo
de administración de la Sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Complemento de convocatoria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más
puntos en el orden del día. Deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la
publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.
De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, sin perjuicio de poder solicitar aclaraciones o información
verbalmente durante la celebración de la junta.
Derecho de asistencia.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la junta
general extraordinaria de la Sociedad o ser representados por otro accionista con
derecho de asistencia. Tendrán derecho de asistencia a la junta general
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