SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5695)
INGENIERÍA DE ALEACIONES, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 207
Viernes 25 de octubre de 2024
Pág. 7031
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5695
INGENIERÍA DE ALEACIONES, S.A.
El órgano de administración de Ingeniería de Aleaciones, S.A. (la "Sociedad"),
de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general ordinaria y
extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el
domicilio social, sito en el Polígono Biarritz, nº 6, Amorebieta Etxano (Bizkaia), el
día 2 de diciembre de 2024, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el
mismo lugar y hora, el día 3 de diciembre de 2024, al objeto de deliberar y resolver
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general ordinaria y
extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y
secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la
gestión del órgano de administración y la aplicación del resultado correspondientes
al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2024.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de la distribución de dividendos con cargo a reservas de
libre disposición.
Segundo.- Aprobación de la venta por parte de la Sociedad y por cuenta y
riesgo de los interesados de los títulos emitidos en lugar de los anulados por el
transcurso del plazo de 3 años desde la constitución de su depósito y consignación
del importe líquido de la venta a disposición de los interesados en la Caja General
de Depósitos, de conformidad con lo previsto en el artículo 117.3 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Tercero.- Delegación de facultades.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente
convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
junta, cualquier accionista podrá solicitar al consejo de administración todas
aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los
asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, así como examinar en el domicilio social y obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, así como,
en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
cve: BORME-C-2024-5695
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Núm. 207
Viernes 25 de octubre de 2024
Pág. 7031
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5695
INGENIERÍA DE ALEACIONES, S.A.
El órgano de administración de Ingeniería de Aleaciones, S.A. (la "Sociedad"),
de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general ordinaria y
extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el
domicilio social, sito en el Polígono Biarritz, nº 6, Amorebieta Etxano (Bizkaia), el
día 2 de diciembre de 2024, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el
mismo lugar y hora, el día 3 de diciembre de 2024, al objeto de deliberar y resolver
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general ordinaria y
extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y
secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la
gestión del órgano de administración y la aplicación del resultado correspondientes
al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2024.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de la distribución de dividendos con cargo a reservas de
libre disposición.
Segundo.- Aprobación de la venta por parte de la Sociedad y por cuenta y
riesgo de los interesados de los títulos emitidos en lugar de los anulados por el
transcurso del plazo de 3 años desde la constitución de su depósito y consignación
del importe líquido de la venta a disposición de los interesados en la Caja General
de Depósitos, de conformidad con lo previsto en el artículo 117.3 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Tercero.- Delegación de facultades.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente
convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
junta, cualquier accionista podrá solicitar al consejo de administración todas
aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los
asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, así como examinar en el domicilio social y obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, así como,
en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
cve: BORME-C-2024-5695
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
