SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5691)
EMBALAJES MÚLTIPLES, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 207
Viernes 25 de octubre de 2024
Pág. 7021
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5691
EMBALAJES MÚLTIPLES, S.A.
Por Acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Embalajes
Múltiples, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de noviembre de
2024, a las 16:00 horas, en el domicilio social y, en su caso, en segunda
convocatoria el día siguiente, 29 de noviembre de 2024, a la misma hora y lugar, al
objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales,
comprensivas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e
Informe de Gestión cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Creación de la página web corporativa. Modificación, en su caso, de
los estatutos sociales.
Segundo.- Convocatoria y celebración de juntas telemáticas. Modificación, en
su caso, de los artículos 16 al 26 de los estatutos sociales.
Tercero.- Convocatoria y celebración de reuniones del Consejo de
Administración telemáticas. Modificación, en su caso, de los artículos 27 al 31 de
los estatutos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace expresamente constar su derecho como accionista de la sociedad a
examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, el Informe del Consejo de Administración sobre la
justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y el texto
íntegro de las mismas, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y
gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito.
De conformidad al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se informa
del derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, de
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
conforman las cuentas anuales, balance de situación, cuentas de pérdidas y
ganancias y memoria, del ejercicio 2023 que serán sometidos a la consideración
de la Junta, así como el informe de gestión correspondiente al mencionado
ejercicio.
cve: BORME-C-2024-5691
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Núm. 207
Viernes 25 de octubre de 2024
Pág. 7021
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5691
EMBALAJES MÚLTIPLES, S.A.
Por Acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Embalajes
Múltiples, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de noviembre de
2024, a las 16:00 horas, en el domicilio social y, en su caso, en segunda
convocatoria el día siguiente, 29 de noviembre de 2024, a la misma hora y lugar, al
objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales,
comprensivas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e
Informe de Gestión cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Creación de la página web corporativa. Modificación, en su caso, de
los estatutos sociales.
Segundo.- Convocatoria y celebración de juntas telemáticas. Modificación, en
su caso, de los artículos 16 al 26 de los estatutos sociales.
Tercero.- Convocatoria y celebración de reuniones del Consejo de
Administración telemáticas. Modificación, en su caso, de los artículos 27 al 31 de
los estatutos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace expresamente constar su derecho como accionista de la sociedad a
examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, el Informe del Consejo de Administración sobre la
justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y el texto
íntegro de las mismas, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y
gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito.
De conformidad al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se informa
del derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, de
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
conforman las cuentas anuales, balance de situación, cuentas de pérdidas y
ganancias y memoria, del ejercicio 2023 que serán sometidos a la consideración
de la Junta, así como el informe de gestión correspondiente al mencionado
ejercicio.
cve: BORME-C-2024-5691
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
