SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5671)
TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 206
Jueves 24 de octubre de 2024
Pág. 6997
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5671
TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 14 de
octubre de 2024, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en Madrid, en el domicilio social sito en Madrid, Hermosilla, 57, 1º, el día
25 de noviembre de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o al día
siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para
deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Reelección por caducidad del nombramiento a RIVERO
AUDITORES, S.L.P. como Auditor de Cuentas para los ejercicios 2024, 2025 y
2026.
Segundo.- Cese de la consejera independiente Dª. Silvia Cantelar Fernández,
y nombramiento de Dª Mercedes López Alonso, con la condición de consejera
independiente, como Presidente de la Comisión de Auditoría y Vocal de la
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS DE ACUERDO
INFORMACIÓN SOBRE LA JUNTA GENERAL
(Artículo 517 Ley de Sociedades de Capital).
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 517 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa de lo siguiente:
1.- Que con arreglo al artículo 12 del Reglamento de la Junta General, el
accionista deberá tener las acciones registradas a su nombre con una antelación
de cinco días para poder votar y participar en la Junta General.
2.- Los accionistas podrán solicitar y obtener el texto completo de los
documentos y las propuestas de acuerdos de la Junta General en el domicilio
social. Asimismo, la información está disponible en la página Web de la Sociedad
en la dirección www.trhhoteles.com
3.- En relación con la participación y emisión del voto se hace constar que los
accionistas tienen, entre otros, los siguientes derechos:
DERECHO DE INFORMACIÓN:
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar de los administradores la información o aclaraciones
que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes,
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca del informe de
auditoría o de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la
Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de
la última Junta General. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los
accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente la información o
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en
cve: BORME-C-2024-5671
Verificable en https://www.boe.es
(Artículo 197 Ley de Sociedades de Capital).
Núm. 206
Jueves 24 de octubre de 2024
Pág. 6997
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5671
TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 14 de
octubre de 2024, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en Madrid, en el domicilio social sito en Madrid, Hermosilla, 57, 1º, el día
25 de noviembre de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o al día
siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para
deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Reelección por caducidad del nombramiento a RIVERO
AUDITORES, S.L.P. como Auditor de Cuentas para los ejercicios 2024, 2025 y
2026.
Segundo.- Cese de la consejera independiente Dª. Silvia Cantelar Fernández,
y nombramiento de Dª Mercedes López Alonso, con la condición de consejera
independiente, como Presidente de la Comisión de Auditoría y Vocal de la
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS DE ACUERDO
INFORMACIÓN SOBRE LA JUNTA GENERAL
(Artículo 517 Ley de Sociedades de Capital).
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 517 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa de lo siguiente:
1.- Que con arreglo al artículo 12 del Reglamento de la Junta General, el
accionista deberá tener las acciones registradas a su nombre con una antelación
de cinco días para poder votar y participar en la Junta General.
2.- Los accionistas podrán solicitar y obtener el texto completo de los
documentos y las propuestas de acuerdos de la Junta General en el domicilio
social. Asimismo, la información está disponible en la página Web de la Sociedad
en la dirección www.trhhoteles.com
3.- En relación con la participación y emisión del voto se hace constar que los
accionistas tienen, entre otros, los siguientes derechos:
DERECHO DE INFORMACIÓN:
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar de los administradores la información o aclaraciones
que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes,
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca del informe de
auditoría o de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la
Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de
la última Junta General. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los
accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente la información o
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en
cve: BORME-C-2024-5671
Verificable en https://www.boe.es
(Artículo 197 Ley de Sociedades de Capital).
