SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5668)
LAZARO PORRAS E HIJOS S.A.
2 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 206
Jueves 24 de octubre de 2024
Pág. 6993
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5668
LAZARO PORRAS E HIJOS S.A.
Por acuerdo de la Administradora Única de Lázaro Porras e Hijos S.A. y de
conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en los artículos 166 y 167
de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se
celebrará ante Notario, Don Joaquín Mateo Estévez, en sus oficinas sitas en El
Corte Inglés, Edificio 4, Calle Hilera 8, 29007 de Málaga, el próximo día 27 de
noviembre de 2024 a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, de no
alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 28 de noviembre de 2024 en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a los efectos de someter a su
examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos el
Orden del Día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a
continuación:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del reparto de dividendos efectuado a la
Usufructuaria Doña Carmen Lima González en 2023 por importe 80.246,92 €.
Quinto.- Aprobación del reparto de dividendos del ejercicio 2024 efectuado a la
Usufructuaria Doña Carmen Lima González por 80.246,92 €.
Sexto.- Aprobación de la propuesta de reparto de dividendos a repartir a la
Usufructuaria Doña Carmen Lima González durante el próximo ejercicio 2025 por
importe 90.000 €.
Séptimo.- Delegación de facultades a la Administradora para interpretar,
completar desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por
la Junta General.
Octavo.- Ruegos y Preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de Modificación de redacción del articulado de los
Estatutos de la sociedad, destacando la ampliación del objeto social, la creación de
Web Corporativa y comunicaciones telemáticas y sus efectos en convocatoria de
Juntas y renovación del cargo de Administrador por 6 años, conforme a la
cve: BORME-C-2024-5668
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Núm. 206
Jueves 24 de octubre de 2024
Pág. 6993
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5668
LAZARO PORRAS E HIJOS S.A.
Por acuerdo de la Administradora Única de Lázaro Porras e Hijos S.A. y de
conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en los artículos 166 y 167
de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se
celebrará ante Notario, Don Joaquín Mateo Estévez, en sus oficinas sitas en El
Corte Inglés, Edificio 4, Calle Hilera 8, 29007 de Málaga, el próximo día 27 de
noviembre de 2024 a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, de no
alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 28 de noviembre de 2024 en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a los efectos de someter a su
examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos el
Orden del Día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a
continuación:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del reparto de dividendos efectuado a la
Usufructuaria Doña Carmen Lima González en 2023 por importe 80.246,92 €.
Quinto.- Aprobación del reparto de dividendos del ejercicio 2024 efectuado a la
Usufructuaria Doña Carmen Lima González por 80.246,92 €.
Sexto.- Aprobación de la propuesta de reparto de dividendos a repartir a la
Usufructuaria Doña Carmen Lima González durante el próximo ejercicio 2025 por
importe 90.000 €.
Séptimo.- Delegación de facultades a la Administradora para interpretar,
completar desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por
la Junta General.
Octavo.- Ruegos y Preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de Modificación de redacción del articulado de los
Estatutos de la sociedad, destacando la ampliación del objeto social, la creación de
Web Corporativa y comunicaciones telemáticas y sus efectos en convocatoria de
Juntas y renovación del cargo de Administrador por 6 años, conforme a la
cve: BORME-C-2024-5668
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
