SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5665)
INFOSER NEW TECHNOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 206
Jueves 24 de octubre de 2024
Pág. 6989
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5665
INFOSER NEW TECHNOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA
Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca Junta General
Extraordinaria de Socios a celebrar el día 11 de noviembre de 2024 a las 9:00
horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria en el
domicilio social, calle Tomás Redondo, 2 oficina 3-22 de Madrid, para debatir sobre
los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Informe de los Administradores sociales sobre la previa ampliación
de capital aprobada en la anterior junta general, de fecha 21 de julio de 2024,
convocada por medio de anuncios en un periódico y BORME, y elevada a público
en la escritura suscrita ante el notario de Madrid don Javier Fernández Merino
(protocolo 3556/2024), y su inscripción registral.
Segundo.- Informe de los administradores sociales sobre los importes
aportados en la previa ampliación de capital en el ejercicio de su derecho de
preferencia.
Tercero.- Convocatoria de aumento del capital social mediante emisión de
ciento veinte mil nuevas participaciones sociales de un euro (1 €) de valor nominal,
indivisibles y acumulables, numeradas de la 10.001 a la 130.000, en la suma de
ciento veinte mil euros (120.000.00 €), y consiguiente modificación del artículo 6 de
los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Plazo de ejercicio del derecho a la suscripción preferente de los socios
(artículo 305 LSC).
Quinto.- Aprobación de aumento de capital social incompleto (artículo 310 de la
Ley de Sociedades de Capital).
Sexto.- Delegación de facultades en cualquiera de los administradores
solidarios para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Con examen de la documentación ratificación de los socios de la
aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2023, de la gestión social, y de la
aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio (siempre que
concurran en él los requisitos legales para realizar tal petición), podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, el órgano de administración ha acordado requerir la
presencia de Notario, con la finalidad de que levante acta de la Junta General,
cve: BORME-C-2024-5665
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los socios que: De acuerdo con lo previsto en los artículos 196 y
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán ejercer su
derecho de información, respecto de los asuntos contenidos en el orden del día.
Núm. 206
Jueves 24 de octubre de 2024
Pág. 6989
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5665
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Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca Junta General
Extraordinaria de Socios a celebrar el día 11 de noviembre de 2024 a las 9:00
horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria en el
domicilio social, calle Tomás Redondo, 2 oficina 3-22 de Madrid, para debatir sobre
los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Informe de los Administradores sociales sobre la previa ampliación
de capital aprobada en la anterior junta general, de fecha 21 de julio de 2024,
convocada por medio de anuncios en un periódico y BORME, y elevada a público
en la escritura suscrita ante el notario de Madrid don Javier Fernández Merino
(protocolo 3556/2024), y su inscripción registral.
Segundo.- Informe de los administradores sociales sobre los importes
aportados en la previa ampliación de capital en el ejercicio de su derecho de
preferencia.
Tercero.- Convocatoria de aumento del capital social mediante emisión de
ciento veinte mil nuevas participaciones sociales de un euro (1 €) de valor nominal,
indivisibles y acumulables, numeradas de la 10.001 a la 130.000, en la suma de
ciento veinte mil euros (120.000.00 €), y consiguiente modificación del artículo 6 de
los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Plazo de ejercicio del derecho a la suscripción preferente de los socios
(artículo 305 LSC).
Quinto.- Aprobación de aumento de capital social incompleto (artículo 310 de la
Ley de Sociedades de Capital).
Sexto.- Delegación de facultades en cualquiera de los administradores
solidarios para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Con examen de la documentación ratificación de los socios de la
aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2023, de la gestión social, y de la
aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio (siempre que
concurran en él los requisitos legales para realizar tal petición), podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, el órgano de administración ha acordado requerir la
presencia de Notario, con la finalidad de que levante acta de la Junta General,
cve: BORME-C-2024-5665
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los socios que: De acuerdo con lo previsto en los artículos 196 y
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán ejercer su
derecho de información, respecto de los asuntos contenidos en el orden del día.
