SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5643)
EXPLOTACIONES BERENGUER, S.L.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 205
Miércoles 23 de octubre de 2024
Pág. 6965
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5643
EXPLOTACIONES BERENGUER, S.L.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos Sociales
por los que se rige la sociedad y los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades
de Capital, por decisión del Administrador Único de EXPLOTACIONES
BERENGUER, S.L., esto es, B3 Asesores, S.L., con representante persona física
D. Francisco Javier Berenguer Antequera, se convoca a los señores socios a la
Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar a las 13:00 horas del
próximo día 2 de diciembre de 2024, en la Notaría Javier Gutiérrez Delgado, sita
en El Ejido (Almería), calle Constantino, nº 6, 1ª planta, Edificio Santa Gema,
04700, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan ante notario y que éste
levante acta, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Modificación del domicilio social de la sociedad del actual sito en El
Ejido, calle Miguel Ángel, nº 44, 3ºA, a la calle Cervantes, nº 127, del mismo
municipio.
Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales en el sentido de establecer
una forma específica de convocatoria de Junta General, más fehaciente y con
acuse de recibo (artículo 9 y siguientes). Se propone el siguiente texto para la
convocatoria de Junta General (art. 9):
"Toda Junta General deberá ser convocada mediante carta certificada con
aviso de recibo, o burofax con acuse de recibo, dirigido al domicilio que cada socio
tenga designado en el Libro Registro de Socios.".
Tercero.- Renuncia del administrador único de la sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de nuevo órgano de administración de la sociedad.
Quinto.- En caso de que no se apruebe el nombramiento del nuevo órgano de
administración, acuerdo sobre la disolución de la sociedad por causa legal paralización de los órganos sociales (art. 363.1.d) LSC)-.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los
acuerdos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
Se ruega a los socios que cualquier solicitud de documentación por escrito que
se pretenda hacer conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se
dirija al actual domicilio de D. Javier Berenguer -persona física designada como
representante de la Administradora Única B3 Asesores- sito en Madrid, 28031,
calle Luis I, nº 60, 3ª planta, oficina 4.
Almería, 16 de octubre de 2024.- El Administrador único de Explotaciones
Berenguer, S.L., B3 Asesores, S.L., con representante persona física, D. Francisco
Javier Berenguer Antequera.
ID: A240047385-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5643
Verificable en https://www.boe.es
Se hace saber a los socios que el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta se encuentra a su disposición en el domicilio social, dónde podrán
examinarlo.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 205
Miércoles 23 de octubre de 2024
Pág. 6965
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5643
EXPLOTACIONES BERENGUER, S.L.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos Sociales
por los que se rige la sociedad y los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades
de Capital, por decisión del Administrador Único de EXPLOTACIONES
BERENGUER, S.L., esto es, B3 Asesores, S.L., con representante persona física
D. Francisco Javier Berenguer Antequera, se convoca a los señores socios a la
Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar a las 13:00 horas del
próximo día 2 de diciembre de 2024, en la Notaría Javier Gutiérrez Delgado, sita
en El Ejido (Almería), calle Constantino, nº 6, 1ª planta, Edificio Santa Gema,
04700, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan ante notario y que éste
levante acta, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Modificación del domicilio social de la sociedad del actual sito en El
Ejido, calle Miguel Ángel, nº 44, 3ºA, a la calle Cervantes, nº 127, del mismo
municipio.
Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales en el sentido de establecer
una forma específica de convocatoria de Junta General, más fehaciente y con
acuse de recibo (artículo 9 y siguientes). Se propone el siguiente texto para la
convocatoria de Junta General (art. 9):
"Toda Junta General deberá ser convocada mediante carta certificada con
aviso de recibo, o burofax con acuse de recibo, dirigido al domicilio que cada socio
tenga designado en el Libro Registro de Socios.".
Tercero.- Renuncia del administrador único de la sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de nuevo órgano de administración de la sociedad.
Quinto.- En caso de que no se apruebe el nombramiento del nuevo órgano de
administración, acuerdo sobre la disolución de la sociedad por causa legal paralización de los órganos sociales (art. 363.1.d) LSC)-.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los
acuerdos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
Se ruega a los socios que cualquier solicitud de documentación por escrito que
se pretenda hacer conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se
dirija al actual domicilio de D. Javier Berenguer -persona física designada como
representante de la Administradora Única B3 Asesores- sito en Madrid, 28031,
calle Luis I, nº 60, 3ª planta, oficina 4.
Almería, 16 de octubre de 2024.- El Administrador único de Explotaciones
Berenguer, S.L., B3 Asesores, S.L., con representante persona física, D. Francisco
Javier Berenguer Antequera.
ID: A240047385-1
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cve: BORME-C-2024-5643
Verificable en https://www.boe.es
Se hace saber a los socios que el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta se encuentra a su disposición en el domicilio social, dónde podrán
examinarlo.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
