SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5640)
ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 205
Miércoles 23 de octubre de 2024
Pág. 6962
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5640
ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
(la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 25 de noviembre de 2024,
a las 13 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n,
Edificio Astican, 35008, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria,
el siguiente día 26 de noviembre de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora,
con el siguiente.
Orden del día
Primero.- Toma de conocimiento y aceptación de dimisión de consejeros de la
Sociedad.
Segundo.- Modificación del órgano de administración de la Sociedad.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del nuevo órgano de
administración de la Sociedad.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración a percibir por los
miembros del nuevo órgano de administración de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de los acuerdos que procedan como
consecuencia de la modificación del órgano de administración de la Sociedad.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario
haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con
cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de
la celebración de la Junta.
Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de
asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración
de la Junta y hasta la hora señalada para esta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el
domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación en la
Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de 2024.- La Vicesecretaria del
Consejo de Administración, Dña. María Beatriz Ruiz Toscano.
cve: BORME-C-2024-5640
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240047498-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 205
Miércoles 23 de octubre de 2024
Pág. 6962
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5640
ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
(la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 25 de noviembre de 2024,
a las 13 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n,
Edificio Astican, 35008, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria,
el siguiente día 26 de noviembre de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora,
con el siguiente.
Orden del día
Primero.- Toma de conocimiento y aceptación de dimisión de consejeros de la
Sociedad.
Segundo.- Modificación del órgano de administración de la Sociedad.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del nuevo órgano de
administración de la Sociedad.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración a percibir por los
miembros del nuevo órgano de administración de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de los acuerdos que procedan como
consecuencia de la modificación del órgano de administración de la Sociedad.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario
haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con
cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de
la celebración de la Junta.
Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de
asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración
de la Junta y hasta la hora señalada para esta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el
domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación en la
Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de 2024.- La Vicesecretaria del
Consejo de Administración, Dña. María Beatriz Ruiz Toscano.
cve: BORME-C-2024-5640
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240047498-1
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