SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5615)
INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 204
Martes 22 de octubre de 2024
Pág. 6933
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5615
INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de octubre de 2024, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de noviembre
de 2024, a las 10:00 horas, en Calle Doctor Carulla, 12, 1ª planta, Barcelona, y en
segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de los miembros
del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la
Sociedad y nombramiento de GRUPO HOSPITALIARIO CLÍNICAS MI, S.L. como
administrador único.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas individuales y consolidadas
del Grupo.
Barcelona, 16 de octubre de 2024.- Consejero Delegado de la Sociedad, Don
Gabriel Masfurroll Cortada.
cve: BORME-C-2024-5615
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240047111-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 204
Martes 22 de octubre de 2024
Pág. 6933
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5615
INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de octubre de 2024, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de noviembre
de 2024, a las 10:00 horas, en Calle Doctor Carulla, 12, 1ª planta, Barcelona, y en
segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de los miembros
del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la
Sociedad y nombramiento de GRUPO HOSPITALIARIO CLÍNICAS MI, S.L. como
administrador único.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas individuales y consolidadas
del Grupo.
Barcelona, 16 de octubre de 2024.- Consejero Delegado de la Sociedad, Don
Gabriel Masfurroll Cortada.
cve: BORME-C-2024-5615
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240047111-1
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
