SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5601)
SILOS DEL CINCA S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 203
Lunes 21 de octubre de 2024
Pág. 6919
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5601
SILOS DEL CINCA S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SILOS DEL CINCA,
S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en el
domicilio social, (Av. Sariñena, s/n, 22520 Fraga, Huesca), el día 22 de noviembre
de 2024, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día,
23 de noviembre de 2024, en el mismo lugar y hora, con carácter de segunda
convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del Art. 10 de los Estatutos Sociales, que pasará a tener
el siguiente redactado:
"Art. 10.- La Junta general ordinaria se reunirá dentro de los seis primeros
meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas
del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado. Dicha Junta será
válida aunque haya sido convocada, o se celebre fuera de plazo. Toda junta que
no sea la prevista en lo ya indicado tendrá la consideración de junta extraordinaria.
La convocatoria podrá remitirse a los socios por cualquier procedimiento de
comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio,
incluyendo la notificación por correo electrónico certificado, en el domicilio
electrónico designado al efecto por cada socio, o en su defecto, el que conste en la
documentación de la sociedad".
Cuarto.- Transformación de la sociedad SILOS DEL CINCA S.A., en sociedad
de responsabilidad limitada con las modificaciones estatutarias oportunas, para lo
que se faculta al órgano de administración para ello.
Quinto.- Fusión por absorción de SILOS DEL CINCA SA/SL, la que absorberá
la SAT LA VALL DE SOSES 829 CAT, fusionándose con la misma, incluyéndose
las modificaciones estatutarias oportunas, para lo que se faculta al órgano de
administración para ello.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Fraga, 17 de octubre de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Mª Carmen Costa Escandil.
ID: A240047427-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5601
Verificable en https://www.boe.es
Los socios podrán solicitar por escrito, en el domicilio social, con anterioridad a
la reunión de la junta general, copia de los informes y documentos que hayan de
ser objeto de consideración en la junta, en relación con los asuntos comprendidos
en el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 203
Lunes 21 de octubre de 2024
Pág. 6919
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5601
SILOS DEL CINCA S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SILOS DEL CINCA,
S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en el
domicilio social, (Av. Sariñena, s/n, 22520 Fraga, Huesca), el día 22 de noviembre
de 2024, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día,
23 de noviembre de 2024, en el mismo lugar y hora, con carácter de segunda
convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del Art. 10 de los Estatutos Sociales, que pasará a tener
el siguiente redactado:
"Art. 10.- La Junta general ordinaria se reunirá dentro de los seis primeros
meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas
del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado. Dicha Junta será
válida aunque haya sido convocada, o se celebre fuera de plazo. Toda junta que
no sea la prevista en lo ya indicado tendrá la consideración de junta extraordinaria.
La convocatoria podrá remitirse a los socios por cualquier procedimiento de
comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio,
incluyendo la notificación por correo electrónico certificado, en el domicilio
electrónico designado al efecto por cada socio, o en su defecto, el que conste en la
documentación de la sociedad".
Cuarto.- Transformación de la sociedad SILOS DEL CINCA S.A., en sociedad
de responsabilidad limitada con las modificaciones estatutarias oportunas, para lo
que se faculta al órgano de administración para ello.
Quinto.- Fusión por absorción de SILOS DEL CINCA SA/SL, la que absorberá
la SAT LA VALL DE SOSES 829 CAT, fusionándose con la misma, incluyéndose
las modificaciones estatutarias oportunas, para lo que se faculta al órgano de
administración para ello.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Fraga, 17 de octubre de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Mª Carmen Costa Escandil.
ID: A240047427-1
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cve: BORME-C-2024-5601
Verificable en https://www.boe.es
Los socios podrán solicitar por escrito, en el domicilio social, con anterioridad a
la reunión de la junta general, copia de los informes y documentos que hayan de
ser objeto de consideración en la junta, en relación con los asuntos comprendidos
en el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
