SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5576)
TEDE S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 202
Viernes 18 de octubre de 2024
Pág. 6893
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5576
TEDE S.A.
Don Jose Luis Marcó Castellnou, único miembro del Consejo de Administración
con cargo vigente de Tede, S.A., de conformidad con la normativa legal y
estatutaria en vigor, ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de
Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social Finca Planchs, carretera de
Llafranc a Tamariu s/n, per la Font d'Xecu, a Palafrugell (actualment Avinguda
Jesús Serra Santamans, nº 15-17, C.P.17211 Llafranc, Palafrugell-Girona), el día
29 de noviembre de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su
caso, para el siguiente día 30 de noviembre de 2024, en el mismo lugar y a la
misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso,
adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del
Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros de la sociedad, para
reestablecer el órgano de administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia
Junta, o nombramiento de dos interventores para la aprobación de la misma.
Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hayan cumplido los
requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.
Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir
de la publicación de esta convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
Llafranc (Palafrugell), 14 de octubre de 2024.- Único miembro del Consejo de
Administración con cargo vigente, Don Jose Luis Marcó Castellnou.
cve: BORME-C-2024-5576
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240046712-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 202
Viernes 18 de octubre de 2024
Pág. 6893
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5576
TEDE S.A.
Don Jose Luis Marcó Castellnou, único miembro del Consejo de Administración
con cargo vigente de Tede, S.A., de conformidad con la normativa legal y
estatutaria en vigor, ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de
Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social Finca Planchs, carretera de
Llafranc a Tamariu s/n, per la Font d'Xecu, a Palafrugell (actualment Avinguda
Jesús Serra Santamans, nº 15-17, C.P.17211 Llafranc, Palafrugell-Girona), el día
29 de noviembre de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su
caso, para el siguiente día 30 de noviembre de 2024, en el mismo lugar y a la
misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso,
adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del
Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros de la sociedad, para
reestablecer el órgano de administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia
Junta, o nombramiento de dos interventores para la aprobación de la misma.
Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hayan cumplido los
requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.
Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir
de la publicación de esta convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
Llafranc (Palafrugell), 14 de octubre de 2024.- Único miembro del Consejo de
Administración con cargo vigente, Don Jose Luis Marcó Castellnou.
cve: BORME-C-2024-5576
Verificable en https://www.boe.es
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