SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5558)
GERCASE, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 201
Jueves 17 de octubre de 2024
Pág. 6875
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5558
GERCASE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de GERCASE, S.A., adoptado en
su sesión de fecha 2 de octubre de 2024 se convoca a los Srss. Accionistas a la
celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, Plaza de Velarde, 5, Santander el
próximo día 29 de noviembre de 2024 a las 12:00 en primera convocatoria, y en
segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora,
conforme al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el
Consejo de Administración en el ejercicio de 2023.
Cuarto.- Información sobre la venta de la nave de Pedrola (Zaragoza).
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia junta o, en su
defecto, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
A los efectos de quórum, se ruega a los Sres. Accionistas a quienes no les sea
posible asistir personalmente a la Junta General de Accionistas, que procedan a
ejercitar su derecho de voto mediante un representante, o a delegar el mismo en
cualquier otra persona de su confianza, cumplimentando para ello la "Carta de
Representación" que se adjunta. Esta carta incluye tanto los puntos del orden del
día referidos en la convocatoria de la Junta. Rogamos remitan la Carta de
Representación con antelación al domicilio social de la Sociedad, sito en la
Avenida de Calvo Sotelo 6, escalera B, piso 4º B, 39002 Santander. Se ruega
igualmente que, en la medida de lo posible y para facilitar la elaboración de la lista
de asistentes a la Junta, anticipen su delegación asimismo por correo electrónico a
la dirección: tecnisa@tecnisa-campos.com.
Santander, 7 de octubre de 2024.- Secretario No Consejero del Consejo de
Administración, Fernando Marín Riaño.
ID: A240046335-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5558
Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda expresamente a los Sres. Accionistas, respecto de sus derechos
de asistencia e información, que podrán ejercitarlos de conformidad de los
estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace constar el derecho
a los Sres. Accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que también
podrán ser examinados en el domicilio social de la Sociedad, incluyendo el Informe
de Auditoría elaborado por EA Norte & Ilford Auditores S.L.P., auditores
designados por el Registro Mercantil a petición de un accionista.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 201
Jueves 17 de octubre de 2024
Pág. 6875
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5558
GERCASE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de GERCASE, S.A., adoptado en
su sesión de fecha 2 de octubre de 2024 se convoca a los Srss. Accionistas a la
celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, Plaza de Velarde, 5, Santander el
próximo día 29 de noviembre de 2024 a las 12:00 en primera convocatoria, y en
segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora,
conforme al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el
Consejo de Administración en el ejercicio de 2023.
Cuarto.- Información sobre la venta de la nave de Pedrola (Zaragoza).
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia junta o, en su
defecto, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
A los efectos de quórum, se ruega a los Sres. Accionistas a quienes no les sea
posible asistir personalmente a la Junta General de Accionistas, que procedan a
ejercitar su derecho de voto mediante un representante, o a delegar el mismo en
cualquier otra persona de su confianza, cumplimentando para ello la "Carta de
Representación" que se adjunta. Esta carta incluye tanto los puntos del orden del
día referidos en la convocatoria de la Junta. Rogamos remitan la Carta de
Representación con antelación al domicilio social de la Sociedad, sito en la
Avenida de Calvo Sotelo 6, escalera B, piso 4º B, 39002 Santander. Se ruega
igualmente que, en la medida de lo posible y para facilitar la elaboración de la lista
de asistentes a la Junta, anticipen su delegación asimismo por correo electrónico a
la dirección: tecnisa@tecnisa-campos.com.
Santander, 7 de octubre de 2024.- Secretario No Consejero del Consejo de
Administración, Fernando Marín Riaño.
ID: A240046335-1
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Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda expresamente a los Sres. Accionistas, respecto de sus derechos
de asistencia e información, que podrán ejercitarlos de conformidad de los
estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace constar el derecho
a los Sres. Accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que también
podrán ser examinados en el domicilio social de la Sociedad, incluyendo el Informe
de Auditoría elaborado por EA Norte & Ilford Auditores S.L.P., auditores
designados por el Registro Mercantil a petición de un accionista.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
