SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5557)
CONSTRUCCIONES AGUADO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 201
Jueves 17 de octubre de 2024
Pág. 6874
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5557
CONSTRUCCIONES AGUADO, S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la ley de sociedades de
capital y en el artículo 19 de los estatutos sociales se convoca junta extraordinaria
de accionistas a celebrar el día 21 de Noviembre de 2024 a las 10:00 horas, en
primera convocatoria, en la Notaria de Doña María del Carmen Alonso Bueyes, sita
en la c/ Espronceda nº 7 de La Rinconada (Sevilla) y, en su caso si procediera, al
día siguiente 22 de noviembre de 2024, en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio
neto), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, 2020,2021, 2022 y 2023.
Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2019, 2020,
2021, 2022 y 2023.
Segundo.- Nombramiento del órgano de administración.
Tercero.- Traslado del domicilio social y consecuentemente modificación del
articulo 4 de los estatutos sociales.
Cuarto.- Elevación a escritura pública de los acuerdos que así lo requieran.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente
convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y del informe de
auditoria del ejercicio 2021, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que
estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Sevilla, 7 de octubre de 2024.- Administrador solidario, D. Rafael Aguado
Alcoba.
cve: BORME-C-2024-5557
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240046831-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 201
Jueves 17 de octubre de 2024
Pág. 6874
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5557
CONSTRUCCIONES AGUADO, S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la ley de sociedades de
capital y en el artículo 19 de los estatutos sociales se convoca junta extraordinaria
de accionistas a celebrar el día 21 de Noviembre de 2024 a las 10:00 horas, en
primera convocatoria, en la Notaria de Doña María del Carmen Alonso Bueyes, sita
en la c/ Espronceda nº 7 de La Rinconada (Sevilla) y, en su caso si procediera, al
día siguiente 22 de noviembre de 2024, en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio
neto), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, 2020,2021, 2022 y 2023.
Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2019, 2020,
2021, 2022 y 2023.
Segundo.- Nombramiento del órgano de administración.
Tercero.- Traslado del domicilio social y consecuentemente modificación del
articulo 4 de los estatutos sociales.
Cuarto.- Elevación a escritura pública de los acuerdos que así lo requieran.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente
convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y del informe de
auditoria del ejercicio 2021, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que
estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Sevilla, 7 de octubre de 2024.- Administrador solidario, D. Rafael Aguado
Alcoba.
cve: BORME-C-2024-5557
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240046831-1
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