SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5553)
AGROPECUARIA RACOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 201
Jueves 17 de octubre de 2024
Pág. 6869
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5553
AGROPECUARIA RACOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la sede de la Notaría de don
Manuel Lora-Tamayo Villacieros, sita en Madrid, calle Alcalá, número 277, 1º, el
día 2 de diciembre de 2024, a las 11:15 horas, en primera convocatoria, y
veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el
mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de
Administración, correspondiente al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano
de Administración, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de esta
mercantil, correspondientes al ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de esta
mercantil, correspondientes al ejercicio 2023.
Quinto.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio
cerrado de 2022.
Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio
cerrado de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de cese y nombramiento de consejeros.
Segundo.- Propuesta de nombramiento voluntario de auditor de cuentas
anuales de la sociedad para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Cuarto.- Facultar a cualesquiera de los miembros del consejo de
administración con cargo vigente, para que, de forma solidaria, puedan elevar a
público los acuerdos que así lo requieran y realizar cuantas actuaciones, sean
precisas para la plena eficacia de los acuerdos y para la inscripción en el Registro
Mercantil de los que así lo requieran.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197
dela Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así
cve: BORME-C-2024-5553
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Núm. 201
Jueves 17 de octubre de 2024
Pág. 6869
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5553
AGROPECUARIA RACOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la sede de la Notaría de don
Manuel Lora-Tamayo Villacieros, sita en Madrid, calle Alcalá, número 277, 1º, el
día 2 de diciembre de 2024, a las 11:15 horas, en primera convocatoria, y
veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el
mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de
Administración, correspondiente al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano
de Administración, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de esta
mercantil, correspondientes al ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de esta
mercantil, correspondientes al ejercicio 2023.
Quinto.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio
cerrado de 2022.
Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio
cerrado de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de cese y nombramiento de consejeros.
Segundo.- Propuesta de nombramiento voluntario de auditor de cuentas
anuales de la sociedad para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Cuarto.- Facultar a cualesquiera de los miembros del consejo de
administración con cargo vigente, para que, de forma solidaria, puedan elevar a
público los acuerdos que así lo requieran y realizar cuantas actuaciones, sean
precisas para la plena eficacia de los acuerdos y para la inscripción en el Registro
Mercantil de los que así lo requieran.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197
dela Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así
cve: BORME-C-2024-5553
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Ruegos y preguntas.
