SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5538)
LA HIGUERA CERCA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 200
Miércoles 16 de octubre de 2024
Pág. 6854
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5538
LA HIGUERA CERCA, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará en la Notaría de Don Antonio Izquierdo Meroño, sita
en Sevilla, Avenida Eduardo Dato, número 60, 2ª planta Edificio Galia, el día 19 de
noviembre de 2024 a las once horas, en primera convocatoria, o, si procede, el
siguiente día 20 de noviembre de 2024, a las once horas y en el mismo lugar
anteriormente relacionado, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 7º de los estatutos sociales
relativo al derecho de voto del usufructuario y consecuente modificación
estatutaria.
Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 8º de los estatutos sociales
relativo a la forma de convocatoria de la junta general y consecuente modificación
estatutaria.
Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 10º de los estatutos sociales
relativo a la retribución del administrador único y consecuente modificación
estatutaria.
Séptimo.- Nombramiento de administradores suplentes.
Octavo.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Sevilla, 7 de octubre de 2024.- El administrador único, Ildefonso Valenzuela
Van Moock-Chaves.
ID: A240046130-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5538
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, a partir de la
convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como el Informe del Administrador justificativo de
las modificaciones propuestas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 200
Miércoles 16 de octubre de 2024
Pág. 6854
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5538
LA HIGUERA CERCA, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará en la Notaría de Don Antonio Izquierdo Meroño, sita
en Sevilla, Avenida Eduardo Dato, número 60, 2ª planta Edificio Galia, el día 19 de
noviembre de 2024 a las once horas, en primera convocatoria, o, si procede, el
siguiente día 20 de noviembre de 2024, a las once horas y en el mismo lugar
anteriormente relacionado, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 7º de los estatutos sociales
relativo al derecho de voto del usufructuario y consecuente modificación
estatutaria.
Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 8º de los estatutos sociales
relativo a la forma de convocatoria de la junta general y consecuente modificación
estatutaria.
Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 10º de los estatutos sociales
relativo a la retribución del administrador único y consecuente modificación
estatutaria.
Séptimo.- Nombramiento de administradores suplentes.
Octavo.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Sevilla, 7 de octubre de 2024.- El administrador único, Ildefonso Valenzuela
Van Moock-Chaves.
ID: A240046130-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5538
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, a partir de la
convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como el Informe del Administrador justificativo de
las modificaciones propuestas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
