SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5521)
MICROMAG 2000, S.L.,
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 199
Martes 15 de octubre de 2024
Pág. 6830
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5521
MICROMAG 2000, S.L.,
El consejo de administración de Micromag 2000, S.L., ha acordado convocar
Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, sito
en la Avenida de Arroyomolinos 3, 28295, Alcorcón (Madrid) el próximo día 31 de
octubre de 2024, a las doce horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del balance de la Sociedad cerrado a 30 de junio de
2024.
Segundo.- Reducción de capital social de la compañía, a fin de restablecer el
equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por
consecuencia de pérdidas acumuladas en ejercicios precedentes, mediante la
disminución del valor nominal de la totalidad de las participaciones emitidas y en
circulación, de 6,02 euros a 4,39 euros por participación.
Tercero.- Aumentar el capital de la Sociedad, por capitalización de deuda
convertible, mediante la emisión de 91.116 nuevas participaciones, de igual clase y
serie a las ya existentes, sin prima de emisión, en las condiciones establecidas en
la emisión de la deuda y a favor de los titulares de la misma.
Cuarto.- Redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Sexto.- Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales en lo referente al
establecimiento de retribución por el cargo de Administrador.
Séptimo.- Establecimiento de retribución de los Administradores.
Octavo.- Delegación de facultades en el órgano de administración, para la
ejecución de los anteriores acuerdos, y en particular de la ampliación de capital.
Noveno.- Delegación de facultades para la certificación de los acuerdos
adoptados y su elevación a público.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que los
socios de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio
social el texto íntegro del informe sobre el aumento de capital y las modificaciones
estatutarias propuestas, y demás documentos relativos a los asuntos del orden del
día expresado, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Alcorcón, 14 de octubre de 2024.- El Secretario del consejo de administración,
J Ricardo López-Laguna Guerrero.
ID: A240046316-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5521
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 199
Martes 15 de octubre de 2024
Pág. 6830
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5521
MICROMAG 2000, S.L.,
El consejo de administración de Micromag 2000, S.L., ha acordado convocar
Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, sito
en la Avenida de Arroyomolinos 3, 28295, Alcorcón (Madrid) el próximo día 31 de
octubre de 2024, a las doce horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del balance de la Sociedad cerrado a 30 de junio de
2024.
Segundo.- Reducción de capital social de la compañía, a fin de restablecer el
equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por
consecuencia de pérdidas acumuladas en ejercicios precedentes, mediante la
disminución del valor nominal de la totalidad de las participaciones emitidas y en
circulación, de 6,02 euros a 4,39 euros por participación.
Tercero.- Aumentar el capital de la Sociedad, por capitalización de deuda
convertible, mediante la emisión de 91.116 nuevas participaciones, de igual clase y
serie a las ya existentes, sin prima de emisión, en las condiciones establecidas en
la emisión de la deuda y a favor de los titulares de la misma.
Cuarto.- Redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Sexto.- Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales en lo referente al
establecimiento de retribución por el cargo de Administrador.
Séptimo.- Establecimiento de retribución de los Administradores.
Octavo.- Delegación de facultades en el órgano de administración, para la
ejecución de los anteriores acuerdos, y en particular de la ampliación de capital.
Noveno.- Delegación de facultades para la certificación de los acuerdos
adoptados y su elevación a público.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que los
socios de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio
social el texto íntegro del informe sobre el aumento de capital y las modificaciones
estatutarias propuestas, y demás documentos relativos a los asuntos del orden del
día expresado, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Alcorcón, 14 de octubre de 2024.- El Secretario del consejo de administración,
J Ricardo López-Laguna Guerrero.
ID: A240046316-1
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Décimo.- Lectura y aprobación del acta.
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