SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5486)
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 197
Viernes 11 de octubre de 2024
Pág. 6778
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5486
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el
próximo día 15 de noviembre de 2024, a las 9:00 horas, en el domicilio social de la
Sociedad, calle de Méndez Álvaro n.º 44, de Madrid, en primera convocatoria, y el
día 18 de noviembre de 2024 a las 11:30 horas, en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de
acciones para proceder a su celebración (la "Junta General").
Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir,
el día 18 de noviembre de 2024 en el lugar y a la hora antes señalados.
La Junta General tratará los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la reducción del capital social
de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., en la cuantía de 684.314,47
euros, quedando fijado en 334.078.072,93 euros, mediante la amortización de
227.347 acciones de 3,01 euros de valor nominal, con la numeración que se
detalla en el texto de la propuesta de acuerdo, todo ello con la finalidad de devolver
aportaciones a sus titulares, a razón de 30 euros por acción. Constitución de la
reserva indisponible prevista en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de
Capital. Renumeración de acciones, modificación del artículo 6 de los Estatutos
Sociales y canje de títulos. Delegación de facultades.
Votación separada del capital social correspondiente a las acciones que se
amortizarían según el acuerdo de reducción de capital social, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital.
Votación separada del capital social correspondiente a las restantes acciones
de la Sociedad que no se amortizarían según el acuerdo de reducción de capital
social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 329 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Segundo.- Reelección como Consejero de D. Juan Andrés Díez de Ulzurrun y
Moreno.
Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación,
ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la
presencia de Notario, a fin de que levante acta de la Junta General, cuya acta
notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.
II. Derecho de asistencia y representación
Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tuvieren
inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación
a aquél en que haya de celebrarse en primera convocatoria, y los titulares de
cve: BORME-C-2024-5486
Verificable en https://www.boe.es
I. Intervención de Notario en la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Núm. 197
Viernes 11 de octubre de 2024
Pág. 6778
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5486
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el
próximo día 15 de noviembre de 2024, a las 9:00 horas, en el domicilio social de la
Sociedad, calle de Méndez Álvaro n.º 44, de Madrid, en primera convocatoria, y el
día 18 de noviembre de 2024 a las 11:30 horas, en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de
acciones para proceder a su celebración (la "Junta General").
Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir,
el día 18 de noviembre de 2024 en el lugar y a la hora antes señalados.
La Junta General tratará los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la reducción del capital social
de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., en la cuantía de 684.314,47
euros, quedando fijado en 334.078.072,93 euros, mediante la amortización de
227.347 acciones de 3,01 euros de valor nominal, con la numeración que se
detalla en el texto de la propuesta de acuerdo, todo ello con la finalidad de devolver
aportaciones a sus titulares, a razón de 30 euros por acción. Constitución de la
reserva indisponible prevista en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de
Capital. Renumeración de acciones, modificación del artículo 6 de los Estatutos
Sociales y canje de títulos. Delegación de facultades.
Votación separada del capital social correspondiente a las acciones que se
amortizarían según el acuerdo de reducción de capital social, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital.
Votación separada del capital social correspondiente a las restantes acciones
de la Sociedad que no se amortizarían según el acuerdo de reducción de capital
social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 329 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Segundo.- Reelección como Consejero de D. Juan Andrés Díez de Ulzurrun y
Moreno.
Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación,
ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la
presencia de Notario, a fin de que levante acta de la Junta General, cuya acta
notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.
II. Derecho de asistencia y representación
Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tuvieren
inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación
a aquél en que haya de celebrarse en primera convocatoria, y los titulares de
cve: BORME-C-2024-5486
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I. Intervención de Notario en la Junta General Extraordinaria de Accionistas
