SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5483)
LANDSTONE CAPITAL S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 197
Viernes 11 de octubre de 2024
Pág. 6775
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5483
LANDSTONE CAPITAL S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Compañía se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Extarordinaria, que se celebrará en Calle
Serrano 41 3ª planta de Madrid, el 11 de noviembre del 2024, a las 10:00 horas, en
primera convocatoria, o para el caso de que no pueda celebrarse en primera
convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 12 de noviembre de 2024
en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de una ampliación de capital de la Sociedad
hasta una cantidad de 11.677.459,50 euros, mediante la emisión y suscripción de
hasta 1.112.139 nuevas acciones, correspondientes a un valor nomninal de 10
euros y con una prima de 0,50 euros con cargo a aportaciones dinerarias, y
consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Segundo.- Plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente de los
socios. Propuesta de los términos y condiciones de la ampliación de capital:
importe, número de acciones, valor nominal, precio de emisión, plazos y
procedimiento de suscripción.
Tercero.- Ofrecimiento, en su caso, a nuevos acconsitas de las acciones no
suscritas por los accionistas con derecho de adquisición preferente que se indica
en el punto segundo.
Cuarto.- Acuerdo de revocar al Auditor de Cuentas de la Sociedad, para los
ejercicios 2022 y 2023, a la firma Deloitte, S.L. con domicilio social en 08034
Barcelona, Avenida Diagonal, 654, provista de CIF nº B79104469, inscrita en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda con el nº S0692, para los
encargos de los trabajos de Auditoría de Cuentas de la Compañía, por causa justa.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Asuntos varios.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar al
Órgano de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital).
Madrid, 8 de octubre de 2024.- El Administrador único, Don Josep Maria
Parellada Ripoll.
ID: A240045808-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5483
Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y
representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y
la legislación aplicable.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 197
Viernes 11 de octubre de 2024
Pág. 6775
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5483
LANDSTONE CAPITAL S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Compañía se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Extarordinaria, que se celebrará en Calle
Serrano 41 3ª planta de Madrid, el 11 de noviembre del 2024, a las 10:00 horas, en
primera convocatoria, o para el caso de que no pueda celebrarse en primera
convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 12 de noviembre de 2024
en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de una ampliación de capital de la Sociedad
hasta una cantidad de 11.677.459,50 euros, mediante la emisión y suscripción de
hasta 1.112.139 nuevas acciones, correspondientes a un valor nomninal de 10
euros y con una prima de 0,50 euros con cargo a aportaciones dinerarias, y
consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Segundo.- Plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente de los
socios. Propuesta de los términos y condiciones de la ampliación de capital:
importe, número de acciones, valor nominal, precio de emisión, plazos y
procedimiento de suscripción.
Tercero.- Ofrecimiento, en su caso, a nuevos acconsitas de las acciones no
suscritas por los accionistas con derecho de adquisición preferente que se indica
en el punto segundo.
Cuarto.- Acuerdo de revocar al Auditor de Cuentas de la Sociedad, para los
ejercicios 2022 y 2023, a la firma Deloitte, S.L. con domicilio social en 08034
Barcelona, Avenida Diagonal, 654, provista de CIF nº B79104469, inscrita en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda con el nº S0692, para los
encargos de los trabajos de Auditoría de Cuentas de la Compañía, por causa justa.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Asuntos varios.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar al
Órgano de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital).
Madrid, 8 de octubre de 2024.- El Administrador único, Don Josep Maria
Parellada Ripoll.
ID: A240045808-1
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cve: BORME-C-2024-5483
Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y
representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y
la legislación aplicable.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
