SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5480)
EJEMA, S.A.
2 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 197
Viernes 11 de octubre de 2024
Pág. 6771
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5480
EJEMA, S.A.
Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha
16 de septiembre de 2024 se ha decidido convocar a los accionistas a la Junta
General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Plaza de
Platería de Martínez, número 1, piso 2º izquierda de Madrid, el próximo día 20 de
noviembre de 2024 a las once horas y treinta minutos de la mañana en primera
convocatoria y el día 21 de noviembre de 2024 a las doce horas en segunda
convocatoria para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior, ratificando
expresamente los accionistas todos los acuerdos adoptados en la junta celebrada
en el domicilio social de la sociedad el día 21 de diciembre de 2023 y,
concretamente, el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de
Administración acordado en dicha junta donde fueron designados los cargos
dentro del citado Consejo de Administración por plazo de cinco años, renovando
los cargos de las personas que los ostentaban anteriormente, en la siguiente
forma:
Presidente: Don Miguel Montero Hernández, provisto de DNI número 67.122P,
con domicilio en (Madrid) Plaza de Platería de Martínez, número 1, piso 2º
Izquierda.
Vicepresidente: Doña María de los Ángeles Montero Santalla, provista de DNI
número 402.806F, con domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) calle Brea de
Aragón, número 3.
Secretario: Don Luis Miguel Montero Santalla, provisto de DNI número
388.557H, con domicilio en Madrid, calle Maqueda, número 82, piso 1º B.
Vocal: Don Jorge Ricardo Montero Santalla, provisto de DNI número 402.719N,
con domicilio en Talavera de la Reina (Toledo), calle José Bárcenas, número 31,
4ºC.
Se procedió a nombrar Consejero Delegado a Don Miguel Montero Hernández
en quien se delegan todas y cada una de las facultades de los estatutos sociales,
excepto las indelegables por imperativo legal.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2023 cerrado el día 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el
artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo
establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el
derecho que corresponde a los señores accionistas de solicitar y obtener de forma
inmediata y gratuita por parte de la sociedad, los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la Propuesta de
distribución de resultados.
cve: BORME-C-2024-5480
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del
resultado del ejercicio 2023 cerrado el día 31 de diciembre de 2023.
Núm. 197
Viernes 11 de octubre de 2024
Pág. 6771
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5480
EJEMA, S.A.
Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha
16 de septiembre de 2024 se ha decidido convocar a los accionistas a la Junta
General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Plaza de
Platería de Martínez, número 1, piso 2º izquierda de Madrid, el próximo día 20 de
noviembre de 2024 a las once horas y treinta minutos de la mañana en primera
convocatoria y el día 21 de noviembre de 2024 a las doce horas en segunda
convocatoria para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior, ratificando
expresamente los accionistas todos los acuerdos adoptados en la junta celebrada
en el domicilio social de la sociedad el día 21 de diciembre de 2023 y,
concretamente, el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de
Administración acordado en dicha junta donde fueron designados los cargos
dentro del citado Consejo de Administración por plazo de cinco años, renovando
los cargos de las personas que los ostentaban anteriormente, en la siguiente
forma:
Presidente: Don Miguel Montero Hernández, provisto de DNI número 67.122P,
con domicilio en (Madrid) Plaza de Platería de Martínez, número 1, piso 2º
Izquierda.
Vicepresidente: Doña María de los Ángeles Montero Santalla, provista de DNI
número 402.806F, con domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) calle Brea de
Aragón, número 3.
Secretario: Don Luis Miguel Montero Santalla, provisto de DNI número
388.557H, con domicilio en Madrid, calle Maqueda, número 82, piso 1º B.
Vocal: Don Jorge Ricardo Montero Santalla, provisto de DNI número 402.719N,
con domicilio en Talavera de la Reina (Toledo), calle José Bárcenas, número 31,
4ºC.
Se procedió a nombrar Consejero Delegado a Don Miguel Montero Hernández
en quien se delegan todas y cada una de las facultades de los estatutos sociales,
excepto las indelegables por imperativo legal.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2023 cerrado el día 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el
artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo
establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el
derecho que corresponde a los señores accionistas de solicitar y obtener de forma
inmediata y gratuita por parte de la sociedad, los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la Propuesta de
distribución de resultados.
cve: BORME-C-2024-5480
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del
resultado del ejercicio 2023 cerrado el día 31 de diciembre de 2023.
