SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5458)
I.T.V. SESEÑA, S.A
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 196
Jueves 10 de octubre de 2024
Pág. 6745
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5458
I.T.V. SESEÑA, S.A
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas de ITV Seseña, SA para que tenga lugar en Seseña (Toledo), en el
domicilio social, el jueves 14 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, el viernes 15 de noviembre de
2024, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, sometiéndose a debate de la
Junta, los siguientes asuntos:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los cargos del órgano de Administración.
Nombramiento de Consejeros y distribución de cargos dentro del Consejo de
Administración y nombramiento, en su caso, de Consejera Delegada.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Ratificación del examen y aprobación de las Cuentas Anuales,
Informe de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Delegación de facultades.
La presente convocatoria se realiza en base al criterio sostenido por la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en Resoluciones de fecha
04/02/2015, 7/5/2021 y 31/10/2023, entre otras. Se hace constar el derecho que
asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria a solicitar y obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que
estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Seseña, 7 de octubre de 2024.- Presidenta, María Lourdes Cabeza Gómez.
ID: A240045059-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5458
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 196
Jueves 10 de octubre de 2024
Pág. 6745
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5458
I.T.V. SESEÑA, S.A
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas de ITV Seseña, SA para que tenga lugar en Seseña (Toledo), en el
domicilio social, el jueves 14 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, el viernes 15 de noviembre de
2024, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, sometiéndose a debate de la
Junta, los siguientes asuntos:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los cargos del órgano de Administración.
Nombramiento de Consejeros y distribución de cargos dentro del Consejo de
Administración y nombramiento, en su caso, de Consejera Delegada.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Ratificación del examen y aprobación de las Cuentas Anuales,
Informe de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Delegación de facultades.
La presente convocatoria se realiza en base al criterio sostenido por la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en Resoluciones de fecha
04/02/2015, 7/5/2021 y 31/10/2023, entre otras. Se hace constar el derecho que
asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria a solicitar y obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que
estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Seseña, 7 de octubre de 2024.- Presidenta, María Lourdes Cabeza Gómez.
ID: A240045059-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5458
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
