SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5445)
SOFICO ATLAS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 195
Miércoles 9 de octubre de 2024
Pág. 6732
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5445
SOFICO ATLAS, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad de fecha de 2 de
octubre de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de
Sociedades de Capital y en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid
(28001), calle Hermosilla 31, 4.º derecha (Notaría doña Eva Fernández Medina), el
día 13 de noviembre de 2024 a las 16:30 horas y el día 14 de noviembre de 2024
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022
y 2023.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de
Administración en los ejercicios cerrados a: 31 de diciembre de 2019, 31 de
diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de
diciembre de 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 2 de los
Estatutos Sociales.
Segundo.- Reelección del Administrador único.
Tercero.- Determinación de la remuneración del Administrador único con
modificación del art. 25 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Determinación de facultades, poderes, cargos y remuneración del
administrador único de Sofico Atlas, S.A., en sociedades filiales con modificación
del art. 26 de los Estatutos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de
gestión.
Madrid, 2 de octubre de 2024.- El Administrador único, Luis Escrivá de Romaní
Peydro.
ID: A240044975-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5445
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de las juntas generales con
modificación del art. 17 de los estatutos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 195
Miércoles 9 de octubre de 2024
Pág. 6732
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5445
SOFICO ATLAS, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad de fecha de 2 de
octubre de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de
Sociedades de Capital y en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid
(28001), calle Hermosilla 31, 4.º derecha (Notaría doña Eva Fernández Medina), el
día 13 de noviembre de 2024 a las 16:30 horas y el día 14 de noviembre de 2024
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022
y 2023.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de
Administración en los ejercicios cerrados a: 31 de diciembre de 2019, 31 de
diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de
diciembre de 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 2 de los
Estatutos Sociales.
Segundo.- Reelección del Administrador único.
Tercero.- Determinación de la remuneración del Administrador único con
modificación del art. 25 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Determinación de facultades, poderes, cargos y remuneración del
administrador único de Sofico Atlas, S.A., en sociedades filiales con modificación
del art. 26 de los Estatutos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de
gestión.
Madrid, 2 de octubre de 2024.- El Administrador único, Luis Escrivá de Romaní
Peydro.
ID: A240044975-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5445
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de las juntas generales con
modificación del art. 17 de los estatutos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
