SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5437)
CÁRNICAS EMBAJADORES, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 195
Miércoles 9 de octubre de 2024
Pág. 6722
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5437
CÁRNICAS EMBAJADORES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de administración de la Sociedad, se convoca a los
accionistas de la sociedad CÁRNICAS EMBAJADORES, S.A., a la Junta General
Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en la Notaría de D. Javier de Lucas
y Cadenas, ubicada en la calle Miguel Ángel 13, 28010, Madrid, en primera
convocatoria, el próximo día 13 de noviembre de 2024 a las 17:30 horas, y en
segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, para
deliberar y decidir sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Segregación de los activos inmobiliarios de la sociedad CÁRNICAS
EMBAJADORES, S.A. y adjudicación de los mismos a los accionistas.
Segundo.- Procedencia o improcedencia de comisión o bonus por la venta de
la rama de actividad del negocio de la sociedad a favor de D. Ismael Chacón
Fuente. Inclusión o no del derecho de superficie.
Tercero.- Procedencia o improcedencia de comisión solicitada por la familia
Sierra a favor de Santiago Sierra Andrés.
Cuarto.- Acuerdo de abono inmediato a Ismael Chacón de la comisión por
importe de 1.008.506,35€. Propuesta a la Junta General de Accionistas de la
Sociedad.
Quinto.- En su caso, acuerdo de abono a Ismael Chacón del 50% de la
comisión sobre la que no existe oposición de la familia Sierra.
Sexto.- Acuerdo sobre apertura de una cuenta escrow por la Sociedad donde
se deposite el importe contingente más un importe razonable para cubrir las
responsabilidades que pudieran derivarse de una potencial condena a la Sociedad
en el procedimiento judicial (intereses, condena en costas, etc).
Séptimo.- Cancelación de las hipotecas que gravan los inmuebles titularidad de
la Sociedad.
Octavo.- Reclamación de las facturas pendientes de cobro de la Sociedad.
Designación de responsables para su gestión.
Décimo.- Gestión futura de la Sociedad. Responsables y remuneraciones a
percibir.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Protocolización de acuerdos.
Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
cve: BORME-C-2024-5437
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Información sobre el estado de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio social de 2023: gestiones a realizar.
Núm. 195
Miércoles 9 de octubre de 2024
Pág. 6722
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5437
CÁRNICAS EMBAJADORES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de administración de la Sociedad, se convoca a los
accionistas de la sociedad CÁRNICAS EMBAJADORES, S.A., a la Junta General
Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en la Notaría de D. Javier de Lucas
y Cadenas, ubicada en la calle Miguel Ángel 13, 28010, Madrid, en primera
convocatoria, el próximo día 13 de noviembre de 2024 a las 17:30 horas, y en
segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, para
deliberar y decidir sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Segregación de los activos inmobiliarios de la sociedad CÁRNICAS
EMBAJADORES, S.A. y adjudicación de los mismos a los accionistas.
Segundo.- Procedencia o improcedencia de comisión o bonus por la venta de
la rama de actividad del negocio de la sociedad a favor de D. Ismael Chacón
Fuente. Inclusión o no del derecho de superficie.
Tercero.- Procedencia o improcedencia de comisión solicitada por la familia
Sierra a favor de Santiago Sierra Andrés.
Cuarto.- Acuerdo de abono inmediato a Ismael Chacón de la comisión por
importe de 1.008.506,35€. Propuesta a la Junta General de Accionistas de la
Sociedad.
Quinto.- En su caso, acuerdo de abono a Ismael Chacón del 50% de la
comisión sobre la que no existe oposición de la familia Sierra.
Sexto.- Acuerdo sobre apertura de una cuenta escrow por la Sociedad donde
se deposite el importe contingente más un importe razonable para cubrir las
responsabilidades que pudieran derivarse de una potencial condena a la Sociedad
en el procedimiento judicial (intereses, condena en costas, etc).
Séptimo.- Cancelación de las hipotecas que gravan los inmuebles titularidad de
la Sociedad.
Octavo.- Reclamación de las facturas pendientes de cobro de la Sociedad.
Designación de responsables para su gestión.
Décimo.- Gestión futura de la Sociedad. Responsables y remuneraciones a
percibir.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Protocolización de acuerdos.
Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
cve: BORME-C-2024-5437
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Información sobre el estado de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio social de 2023: gestiones a realizar.
