SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5400)
PALACIO DE SOÑANES S.L.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 193
Lunes 7 de octubre de 2024
Pág. 6683
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5400
PALACIO DE SOÑANES S.L.
De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y
al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, se convoca a
la reunión de la Junta General Extraordinaria de la entidad mercantil "PALACIO DE
SOÑANES, S.L.", que se celebrará en las instalaciones del HOTEL "PALACIO DE
SOÑANES", ubicadas en el Barrio del Camino, número 1, de la localidad de
Villacarriedo, Cantabria, el próximo día 24 de octubre del presente año 2024, a las
13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el
siguiente día 25, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria) correspondiente al ejercicio social 2022, cerrado a 31 de diciembre de
mencionado año, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.
Cuarto.- Delegación, en el representante de la sociedad mercantil
administradora única, de las facultades precisas para determinar todo lo relativo a
la ejecución del acuerdo adoptado.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
1. Derecho de información
De conformidad con lo establecido en los artículos 197, 287 y 301 de la Ley de
Sociedades de Capital, se comunica a los señores socios su derecho a examinar
en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que
podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el partícipe
admite este medio) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, es decir, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 y el
informe de los auditores de cuentas.
Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse
representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos
183 y siguientes de la ley de sociedades de capital y en el artículo 12 de los
estatutos de la sociedad.
Villacarriedo, 24 de septiembre de 2024.- El Administrador Único, José Cobo
Sámano.
ID: A240044487-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5400
Verificable en https://www.boe.es
2. Derecho de representación.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 193
Lunes 7 de octubre de 2024
Pág. 6683
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5400
PALACIO DE SOÑANES S.L.
De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y
al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, se convoca a
la reunión de la Junta General Extraordinaria de la entidad mercantil "PALACIO DE
SOÑANES, S.L.", que se celebrará en las instalaciones del HOTEL "PALACIO DE
SOÑANES", ubicadas en el Barrio del Camino, número 1, de la localidad de
Villacarriedo, Cantabria, el próximo día 24 de octubre del presente año 2024, a las
13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el
siguiente día 25, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria) correspondiente al ejercicio social 2022, cerrado a 31 de diciembre de
mencionado año, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de
Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.
Cuarto.- Delegación, en el representante de la sociedad mercantil
administradora única, de las facultades precisas para determinar todo lo relativo a
la ejecución del acuerdo adoptado.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
1. Derecho de información
De conformidad con lo establecido en los artículos 197, 287 y 301 de la Ley de
Sociedades de Capital, se comunica a los señores socios su derecho a examinar
en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que
podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el partícipe
admite este medio) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, es decir, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 y el
informe de los auditores de cuentas.
Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse
representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos
183 y siguientes de la ley de sociedades de capital y en el artículo 12 de los
estatutos de la sociedad.
Villacarriedo, 24 de septiembre de 2024.- El Administrador Único, José Cobo
Sámano.
ID: A240044487-1
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cve: BORME-C-2024-5400
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2. Derecho de representación.
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