SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5362)
NEMAC, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 191
Jueves 3 de octubre de 2024
Pág. 6636
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5362
NEMAC, S.A.
Don Carlos Javier Vivanco Tomé, Administrador Único, de Nemac, S.A. (en
adelante, la "Sociedad") convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas
para su celebración el próximo día 8 de noviembre de 2024 a las nueve horas en la
oficina notarial, sita en Vitoria-Gasteiz, Avenida Gasteiz, número 43, Bajo, en
primera convocatoria, y de no alcanzarse quorum suficiente para su celebración, el
siguiente día 9 del mismo mes a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Censura
de la gestión social. Aplicación de resultados.
Segundo.- Supresión del derecho de adquisición preferente de acciones
previsto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de
transmisión de acciones.
Tercero.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, relativo al
régimen de retribución del cargo de administrador de la Sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, para fijar en
seis años la duración del cargo de administrador de la Sociedad.
Quinto.- Fijación del límite máximo anual de la retribución del administrador
para el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2025.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (en adelante, "LSC") se hace constar expresamente el
derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 LSC se hace
constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio
social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe
sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito del documento.
Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.
En Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 2024.- El Administrador Único de
Nemac, S.A, Don Carlos Javier Vivanco Tomé.
ID: A240043782-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5362
Verificable en https://www.boe.es
Igualmente, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 LSC en relación con la
aprobación de las Cuentas Anuales, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas, en su caso.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 191
Jueves 3 de octubre de 2024
Pág. 6636
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5362
NEMAC, S.A.
Don Carlos Javier Vivanco Tomé, Administrador Único, de Nemac, S.A. (en
adelante, la "Sociedad") convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas
para su celebración el próximo día 8 de noviembre de 2024 a las nueve horas en la
oficina notarial, sita en Vitoria-Gasteiz, Avenida Gasteiz, número 43, Bajo, en
primera convocatoria, y de no alcanzarse quorum suficiente para su celebración, el
siguiente día 9 del mismo mes a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Censura
de la gestión social. Aplicación de resultados.
Segundo.- Supresión del derecho de adquisición preferente de acciones
previsto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de
transmisión de acciones.
Tercero.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, relativo al
régimen de retribución del cargo de administrador de la Sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, para fijar en
seis años la duración del cargo de administrador de la Sociedad.
Quinto.- Fijación del límite máximo anual de la retribución del administrador
para el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2025.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (en adelante, "LSC") se hace constar expresamente el
derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 LSC se hace
constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio
social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe
sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito del documento.
Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.
En Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 2024.- El Administrador Único de
Nemac, S.A, Don Carlos Javier Vivanco Tomé.
ID: A240043782-1
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cve: BORME-C-2024-5362
Verificable en https://www.boe.es
Igualmente, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 LSC en relación con la
aprobación de las Cuentas Anuales, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas, en su caso.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
