SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5312)
J. NAVIA RODRÍGUEZ, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 188
Lunes 30 de septiembre de 2024
Pág. 6558
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5312
J. NAVIA RODRÍGUEZ, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de septiembre del
2024, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 19 de noviembre de 2024, a
las 13 horas en el hotel Acosta Centro, sito en Almendralejo, Plaza de Extremadura
s/n, en primera convocatoria y, si no fuera posible, el mismo día 19 de noviembre,
a las 13: 30 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales abreviadas (balance, la
cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio
neto del ejercicio, estado de flujos y memoria), de los ejercicios sociales cerrados
al 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023, así como aplicación de resultados.
Segundo.- Renovación de cargos del órgano de administración.
Tercero.- Acuerdos sobre el pago de acreedores y situación de la sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados y subsanar los defectos de inscripción de los acuerdos de la Junta y
lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las
cuentas anuales objeto de la junta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de
los mismos. Igualmente se hace constar el derecho de los socios a examinar en el
domicilio social o a solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medio
telemático, los citados documentos.
Almendralejo, 12 de septiembre de 2024.- La Presidenta del Consejo de
Administración, Doña Concepción González.
cve: BORME-C-2024-5312
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240042946-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 188
Lunes 30 de septiembre de 2024
Pág. 6558
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5312
J. NAVIA RODRÍGUEZ, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de septiembre del
2024, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 19 de noviembre de 2024, a
las 13 horas en el hotel Acosta Centro, sito en Almendralejo, Plaza de Extremadura
s/n, en primera convocatoria y, si no fuera posible, el mismo día 19 de noviembre,
a las 13: 30 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales abreviadas (balance, la
cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio
neto del ejercicio, estado de flujos y memoria), de los ejercicios sociales cerrados
al 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023, así como aplicación de resultados.
Segundo.- Renovación de cargos del órgano de administración.
Tercero.- Acuerdos sobre el pago de acreedores y situación de la sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados y subsanar los defectos de inscripción de los acuerdos de la Junta y
lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las
cuentas anuales objeto de la junta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de
los mismos. Igualmente se hace constar el derecho de los socios a examinar en el
domicilio social o a solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medio
telemático, los citados documentos.
Almendralejo, 12 de septiembre de 2024.- La Presidenta del Consejo de
Administración, Doña Concepción González.
cve: BORME-C-2024-5312
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240042946-1
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
