SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5302)
QUADPACK INDUSTRIES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 187
Viernes 27 de septiembre de 2024
Pág. 6545
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5302
QUADPACK INDUSTRIES, S.A.
El Consejo de Administración de Quadpack Industries, S.A. (la «Sociedad») ha
acordado en fecha 25 de septiembre de 2024, convocar Junta General
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la
Sociedad, el día 29 de octubre de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria
y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia
necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se
celebrará en el mismo lugar y hora, el día 30 de octubre de 2024, en segunda
convocatoria.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la reducción de capital social
de Quadpack Industries, S.A. y modificación del artículo 5º de los Estatutos
Sociales de la Sociedad resultante tras la ejecución de la reducción de capital.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos
los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para
su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación,
complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
Capital, el Consejo de Administración de la Sociedad ha elaborado un informe
justificativo a la propuesta de modificación de los estatutos que se derivaría de la
reducción de capital que se somete a la aprobación de la Junta General en el
Punto Primero del Orden del Día.
Se hace constar que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 293 y
329 de la Ley de Sociedades de Capital, la reducción de capital del Punto Primero
del Orden del Día se someterá a votación de la totalidad de los accionistas
presentes o representados en la Junta General y, a continuación, en votaciones
separadas, por (i) los accionistas afectados por el acuerdo de reducción de capital
y (ii) los accionistas no afectados por el acuerdo de reducción de capital.
Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en el artículo 197
de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que a partir de la
presente convocatoria, cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
cve: BORME-C-2024-5302
Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21.2 de los Estatutos, se indica
que la reducción de capital social propuesta consiste en la reducción del capital
social de la Sociedad en la cuantía de 546.935 euros, con cargo a reservas libres,
quedando fijado en 3.833.637 euros, mediante la amortización de 546.935
acciones de 1 euro de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas, y
representadas mediante anotaciones en cuenta, y la consiguiente modificación
estatutaria de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de
Sociedades de Capital, con la finalidad de devolver el valor de las aportaciones a
los accionistas titulares de las mismas, a razón de 32 euros por acción.
Núm. 187
Viernes 27 de septiembre de 2024
Pág. 6545
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5302
QUADPACK INDUSTRIES, S.A.
El Consejo de Administración de Quadpack Industries, S.A. (la «Sociedad») ha
acordado en fecha 25 de septiembre de 2024, convocar Junta General
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la
Sociedad, el día 29 de octubre de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria
y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia
necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se
celebrará en el mismo lugar y hora, el día 30 de octubre de 2024, en segunda
convocatoria.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la reducción de capital social
de Quadpack Industries, S.A. y modificación del artículo 5º de los Estatutos
Sociales de la Sociedad resultante tras la ejecución de la reducción de capital.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos
los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para
su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación,
complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
Capital, el Consejo de Administración de la Sociedad ha elaborado un informe
justificativo a la propuesta de modificación de los estatutos que se derivaría de la
reducción de capital que se somete a la aprobación de la Junta General en el
Punto Primero del Orden del Día.
Se hace constar que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 293 y
329 de la Ley de Sociedades de Capital, la reducción de capital del Punto Primero
del Orden del Día se someterá a votación de la totalidad de los accionistas
presentes o representados en la Junta General y, a continuación, en votaciones
separadas, por (i) los accionistas afectados por el acuerdo de reducción de capital
y (ii) los accionistas no afectados por el acuerdo de reducción de capital.
Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en el artículo 197
de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que a partir de la
presente convocatoria, cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
cve: BORME-C-2024-5302
Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21.2 de los Estatutos, se indica
que la reducción de capital social propuesta consiste en la reducción del capital
social de la Sociedad en la cuantía de 546.935 euros, con cargo a reservas libres,
quedando fijado en 3.833.637 euros, mediante la amortización de 546.935
acciones de 1 euro de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas, y
representadas mediante anotaciones en cuenta, y la consiguiente modificación
estatutaria de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de
Sociedades de Capital, con la finalidad de devolver el valor de las aportaciones a
los accionistas titulares de las mismas, a razón de 32 euros por acción.
