SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5300)
KURUTZIAGA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 187

Viernes 27 de septiembre de 2024

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5300

KURUTZIAGA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de septiembre de 2024,
se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Kurutziaga,
S.A. (la "Sociedad") que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2024, a las dieciséis
horas, en primera convocatoria, y el día 29 de octubre de 2024 a la misma hora, en
segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la Sociedad, sito en
Kurutziaga Kalea número 52, 48200 Durango, Bizkaia, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Reducción del capital social de la Sociedad para el restablecimiento
del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad mediante la
reducción del valor nominal y consiguiente modificación del artículo 5º de los
Estatutos Sociales de la Sociedad. La reducción del valor nominal por acción,
pasando de ser 3,005060003.-€ de valor nominal cada una de las 456.642
acciones, a la cantidad de 0,73013820.-€ de valor nominal, quedando un capital
social de 333.411,77 euros dividido en 456.642 acciones numeradas de la 1 a la
456.642, ambas inclusive. Como resultado de dicha operación, tras dotar la
reserva voluntaria, el capital social se reduce 1.038.824,84 € tras la compensación
de las pérdidas, así como examen y aprobación del balance verificado por auditor
memoria anexa preceptivo del artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General,
información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración
de la Junta General. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo
287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de convocatoria de la
Junta General de Accionistas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe
sobre la misma, y el informe del auditor respecto de la reducción de capital, así
como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, se informa a todos los accionistas que, a partir de la fecha de
convocatoria de la Junta General de Accionistas, cualquier accionista podrá
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de

cve: BORME-C-2024-5300
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Quinto.- Delegación de facultades.