SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5298)
GARRUCHO COMBUSTIBLES, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 187
Viernes 27 de septiembre de 2024
Pág. 6539
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5298
GARRUCHO COMBUSTIBLES, S.A.
Conforme a los Estatutos de la Sociedad y los artículos 173 a 177 de la Ley de
Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que
tendrá lugar en primera convocatoria el 5 de noviembre de 2024 a las 17:00 horas,
en el domicilio social de la entidad, sito en calle Doctor Fleming nº 3-9 de Espera
(Cádiz); y en segunda convocatoria el 6 de noviembre de 2024 a las 17:00 horas
en el mismo lugar, para someter a examen de los accionistas los ASUNTOS
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Informe de los actuales administradores sobre la situación y
evolución de la Sociedad.
Tercero.- Ratificación de la prórroga del nombramiento de Avanter Auditores
SLP como Auditores de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.023.
Cuarto.- Nombramiento de Avanter Auditores SLP como Auditores de las
Cuentas Anuales para el ejercicio 2.024.
Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas
del ejercicio 2023 y aplicación del resultado.
Sexto.- Propuesta y, en su caso, modificación del artículo 20 de los Estatutos
Sociales en lo relativo a la retribución de los Administradores, proponiéndose la
siguiente redacción: "El cargo de Administrador o Administradores será retribuido
en la cantidad fija que establezca anualmente la junta general".
Séptimo.- Propuesta y, en su caso, acuerdo relativo a la creación de una web
corporativa en los términos establecidos en el artículo 11º bis, 11º ter y 11º quater
de la Ley de Sociedades de Capital, con la consiguiente modificación de los
Estatutos Sociales, añadiendo un artículo 4 bis del siguiente tenor: "La sociedad
dispondrá de una web corporativa en los términos establecidos en el artículo 11
bis, 11 ter y 11 quater de la Ley de Sociedades de Capital, en el dominio o
dirección garruchocombustibles.com, correspondiendo a los administradores la
llevanza y control de la misma en los términos que previenen dichos preceptos".
Como régimen transitorio y supletorio, hasta la completa creación de la página
web en los términos indicados o en cualquier otro supuesto en que ésta no
estuviere operativa, de conformidad con el artículo 173.2 LSC, la convocatoria de
las juntas generales podrá realizarse mediante envío al correo electrónico que
designen los accionistas, que será inscrito en el libro registro de acciones
nominativas, obligándose los accionistas a acusar recibo de los envíos".
Octavo.- Ratificación o renovación, en su caso, del órgano de administración.
cve: BORME-C-2024-5298
Verificable en https://www.boe.es
Se propone, así mismo, adicionar dos párrafos al artículo 12 de los Estatutos,
del siguiente tenor: "La Junta General será convocada mediante anuncio publicado
en la página web de la sociedad, una vez esté creada, inscrita y publicada en los
términos previstos en el artículo 11 bis de la LSC y el artículo 7º de estos
Estatutos.
Núm. 187
Viernes 27 de septiembre de 2024
Pág. 6539
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5298
GARRUCHO COMBUSTIBLES, S.A.
Conforme a los Estatutos de la Sociedad y los artículos 173 a 177 de la Ley de
Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que
tendrá lugar en primera convocatoria el 5 de noviembre de 2024 a las 17:00 horas,
en el domicilio social de la entidad, sito en calle Doctor Fleming nº 3-9 de Espera
(Cádiz); y en segunda convocatoria el 6 de noviembre de 2024 a las 17:00 horas
en el mismo lugar, para someter a examen de los accionistas los ASUNTOS
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Informe de los actuales administradores sobre la situación y
evolución de la Sociedad.
Tercero.- Ratificación de la prórroga del nombramiento de Avanter Auditores
SLP como Auditores de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.023.
Cuarto.- Nombramiento de Avanter Auditores SLP como Auditores de las
Cuentas Anuales para el ejercicio 2.024.
Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas
del ejercicio 2023 y aplicación del resultado.
Sexto.- Propuesta y, en su caso, modificación del artículo 20 de los Estatutos
Sociales en lo relativo a la retribución de los Administradores, proponiéndose la
siguiente redacción: "El cargo de Administrador o Administradores será retribuido
en la cantidad fija que establezca anualmente la junta general".
Séptimo.- Propuesta y, en su caso, acuerdo relativo a la creación de una web
corporativa en los términos establecidos en el artículo 11º bis, 11º ter y 11º quater
de la Ley de Sociedades de Capital, con la consiguiente modificación de los
Estatutos Sociales, añadiendo un artículo 4 bis del siguiente tenor: "La sociedad
dispondrá de una web corporativa en los términos establecidos en el artículo 11
bis, 11 ter y 11 quater de la Ley de Sociedades de Capital, en el dominio o
dirección garruchocombustibles.com, correspondiendo a los administradores la
llevanza y control de la misma en los términos que previenen dichos preceptos".
Como régimen transitorio y supletorio, hasta la completa creación de la página
web en los términos indicados o en cualquier otro supuesto en que ésta no
estuviere operativa, de conformidad con el artículo 173.2 LSC, la convocatoria de
las juntas generales podrá realizarse mediante envío al correo electrónico que
designen los accionistas, que será inscrito en el libro registro de acciones
nominativas, obligándose los accionistas a acusar recibo de los envíos".
Octavo.- Ratificación o renovación, en su caso, del órgano de administración.
cve: BORME-C-2024-5298
Verificable en https://www.boe.es
Se propone, así mismo, adicionar dos párrafos al artículo 12 de los Estatutos,
del siguiente tenor: "La Junta General será convocada mediante anuncio publicado
en la página web de la sociedad, una vez esté creada, inscrita y publicada en los
términos previstos en el artículo 11 bis de la LSC y el artículo 7º de estos
Estatutos.
